Ifølge Reuters betjente Binance iranske kunder, selv om landet var på sanktionslisten, og kryptobørsen ikke måtte drive forretning der. En e-mail-adresse og en VPN var nok til at fortsætte med at handle.
Sanktioner
I 2018 blev der under Trump igen indført sanktioner mod Iran. Som følge heraf fik kryptovirksomheder, der også gjorde forretninger i USA, ikke lov til også at betjene kunder i Iran. I november samme år meddelte Binance brugere i Iran om sanktionerne og instruerede dem om at annullere deres konti og trække kryptovaluta tilbage.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters har talt med syv handlende, der fortsatte med at handle og kunne gøre det indtil september 2021. I den periode blev Binance strengere med hensyn til at anvende reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, men indtil da var en e-mail-adresse nok til at begynde at handle.
“Der var alternativer, men de var ikke lige så gode som Binance”, siger Asal Alizade, en erhvervsdrivende fra Teheran, der siger, at han havde en Binance-konto indtil september 2021. “Du havde ingen identitetskontrol, så vi brugte det hele.”
Binance kendte til det
Inden for Binance var brugen af iranske kunder kendt. Ledende medarbejdere jokede om den stigende popularitet af Binance blandt iranere. På virksomhedens blog var tonen helt anderledes. I marts blev det i et blogindlæg oplyst, at Binance “nøje følger de internationale sanktionsregler”, og at det havde indkaldt en “global compliance task force” “herunder verdensberømte eksperter i sanktioner og håndhævelse”.
Ifølge advokater beskytter opdelingen i Binance.US og Binance primært virksomheden mod amerikanske sanktioner. Men der findes også såkaldte “sekundære sanktioner”, som forhindrer udenlandske virksomheder i at drive forretning i USA. Binance ville så f.eks. ikke længere have adgang til det amerikanske finanssystem.
Handelsbørsen har i forvejen ikke et godt ry, når det gælder overholdelse af reglerne.
VPN
En måde at omgå sanktionerne på er at bruge VPN til at maskere IP-adressens placering. Hvis det eneste, der er nødvendigt for kundeundersøgelser, er en e-mail-adresse, kan brugere fra Iran, men også fra for eksempel Nordkorea, blot gøre forretninger på Binance. Kryptobørsen har offentliggjort en artikel med instruktioner om brug af VPN i 2020.
