I går informerede kryptobørsen Binance en masse (hollandske) kunder om strengere verifikationsregler.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Ekstra verifikation
Børsen har været i en gråzone med hensyn til regulering siden sin start i 2017. Da børsen er vokset hurtigt og endda overvejer en børsintroduktion, skal den overholde flere og flere regler.
Derfor beder Binance nogle af sine (hollandske) kunder om at gå gennem en verifikationsproces.
“Langt de fleste af dine Binancianske kolleger har allerede fuldt ud verificeret deres konti for at overholde disse nye regler. Vi ved, at du allerede har gennemført den første del af denne verifikationsproces, og at du nu kun skal gennemføre den sidste del. Som et tegn på vores påskønnelse for din tid har vi en 10 BUSD cashback kupon klar til dig.”
E-mailen ligner meget en spam- eller phishing-besked, men hvis du logger ind på børsen, vil du også se denne besked (som hollænder).
Tilbage til KYC
I e-mailen står der endvidere:
“Følg venligst de yderligere trin for identitets- og adressebekræftelse! Hav dit pas (eller identitetskort) og dit smil klar. Processen er hurtig og nem og tager kun et par minutter.”
Hvis du som bruger ikke har gennemført verifikationen senest fredag den 7. oktober 2022, vil du blive låst ude af Binance-tjenesterne. Du vil så ikke længere kunne få adgang til platformen for indskud, udbetalinger og handel. Der er nogle yderligere regler:
- Hvis du ikke verificerer din konto inden for 10 dage, vil du ikke længere kunne indbetale penge der.
- Dit Binance-kort vil derefter ikke længere kunne bruges om 20 dage.
- Efter 60 dage kan kontoen kun bruges til udbetalinger.
Som forklaring på reglerne giver Binance skylden for AMLD5, EU’s Anti Money Laundering Directives (EU’s direktiver mod hvidvaskning af penge).
DNB, den hollandske regulator af kryptomarkedet, udstedte for nylig en bøde på 3 millioner euro til udvekslingen. De ville tilbyde deres tjenester til hollændere uden registrering. Måske har dette vækket CZ’s virksomhed, hvilket er grunden til disse verifikationsforanstaltninger.
