De lokale myndigheder foretog torsdag en razzia mod kontoret for udlåneren Nexo i Bulgarien. Rden for dette er en vaskeægte liste af mistanker, herunder om hvidvaskning af penge, overtrædelse af skatteregler, computersvindel og uautoriseret bankvirksomhed.
Razzia hos Nexo
Razziaen var en del af en operation, der involverede 300 medlemmer af offentlige myndigheder, fortalte Siika Mileva. Hun er talsmand for Bulgariens offentlige anklagemyndighed.
Mileva kunne ikke bekræfte, om der blev foretaget nogen anholdelser under razziaen.
De bulgarske myndigheder hævdede, at kryptobanken opererede gennem adskillige registrerede kommercielle enheder. De fleste af disse syntes at være postkasser eller skuffeselskaber. De tilføjede, at en af Nexos kunder angiveligt skulle have finansieret terroraktiviteter.
Nexo har siden reageret på beskyldningerne:
“Desværre har nogle tilsynsmyndigheder med den nylige lovgivningsmæssige indgreb mod kryptovalutaer på det seneste vedtaget “spark først, spørg senere”-tilgangen.” I korrupte lande grænser det til afpresning, men også det vil gå over.”
“Vi arbejder altid sammen med de relevante myndigheder og reguleringsmyndigheder.”
After the beginning of the horrible war in Ukraine, the first order of business was to help fundraise for those affected https://t.co/VIceWt9y6j
The second was, of course, to comply with the sanctions, and Nexo took one of the most aggressive approaches here. 5/— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Det er vigtigt at bemærke, at undersøgelsen stadig er i gang, og at der er tale om den første rapportering, som utvivlsomt vil udvikle sig med tiden.
Razziaen kommer en måned efter, at krypto-pengeudlåneren trak sig tilbage fra det amerikanske marked. Årsagen var ironisk nok netop den manglende lovgivningsmæssige klarhed.
Nexo er også stadig med i kapløbet om at overtage Vauld, men interessekonflikter og kommunikationsproblemer vender op og ned på denne sag.
