US Justizministerium leitet Untersuchung zu gestohlenem Geld ein FTX

Das Drama um den Fall der berühmten Krypto-Börse FTX nimmt nicht gerade ab. Nach Angaben mehrerer Staatsanwälte verschwanden kurz nach dem Insolvenzantrag Kryptogelder im Wert von rund 370 Millionen Dollar.

Gestohlene Gelder

Diese Geschichten sind an sich nichts Neues. Allerdings führen Beamte derzeit offizielle Ermittlungen in dieser Angelegenheit durch. Sie wurden vom Justizministerium (DOJ) beauftragt, das mehrere Kontoguthaben eingefroren hat, um sicherzustellen, dass auch dies nicht erfasst wird.

Das Blockchain Analyseunternehmen Elliptic gab vor zwei Monaten bekannt, dass die gestohlenen Gelder von FTX recht bald nach dem Hack an dezentralen Börsen in Altcoins umgetauscht wurden. Hier gibt es in der Regel kein eingebautes Know-Your Customer (KYC) Verfahren. Dies ermöglicht es Ihnen, digitales Geld anonym zu horten.

Andere Teile wurden gemischt, um die Herkunft der Währung zu verschleiern. Auf diese Weise hofft der Hacker, die Behörden daran zu hindern, die Geldströme zu verfolgen. Trotzdem setzt das Justizministerium nun ein Team von Ermittlern auf den Vorfall an.

Zugang zu den Systemen

Der neue CEO von FTX, John Ray III, erklärt, dass die Mitarbeiter des Unternehmens vor der Konkursanmeldung etwa 24 Stunden lang unbefugten Zugang zu den Systemen des Unternehmens hatten. Man geht davon aus, dass dies schief gelaufen ist (by).

Die Ermittlungen zu den gestohlenen Geldern laufen unabhängig von den Anklagen, mit denen SBF derzeit konfrontiert ist. Es wird behauptet, dass es sich bei dem Diebstahl um einen Insider Job gehandelt haben könnte. Es wurden keine nennenswerten Beweise gefunden, die diese Behauptung stützen.

Die Person, die des Diebstahls überführt wird, wird wahrscheinlich wegen Computerbetrugs angeklagt werden, worauf derzeit eine Höchststrafe von etwa 10 Jahren steht.

Author

  • Ivan Brightly

    Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.

    Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.

    Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.

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