Binance ha sido utilizada para malversar 2.350 millones de dólares en criptomonedas robadas. Así lo informó la agencia de noticias Reuters en un extenso reportaje. El grupo de hackers norcoreano Lazarus también utilizó el mayor exchange de bitcoins del mundo, según los investigadores.
¿Centro de finanzas para actividades ilegales?
En septiembre de 2020, los hackers del grupo norcoreano Lazarus robaron alrededor de 5,4 millones de dólares en criptomonedas del pequeño exchange eslovaco Eterbase, incluyendo algunos bitcoin. Estas criptomonedas fueron enviadas a direcciones de Binance.
Utilizando direcciones de correo electrónico encriptadas, los hackers abrieron decenas de cuentas anónimas en este exchange dirigido por Changpeng Zhao, una de las personas más ricas del mundo. La eliminación de los rastros digitales resultó ser un éxito, ya que las criptomonedas robadas no volvieron a encontrarse. Las ganancias se utilizarían para financiar en parte el programa de armas nucleares de Corea del Norte.
El caso se enmarca en un panorama más amplio en el que Binance actúa como centro de operaciones para hackers, estafadores y bandas de narcotraficantes, según Reuters. Binance ha sido utilizada para malversar 2.350 millones de dólares en criptomonedas entre 2017 y 2021. Transacciones que han sido vinculadas por gobiernos y agencias de investigación a grupos de hackers, bandas de narcotraficantes y otros delincuentes.
"For five years, the world’s largest cryptocurrency exchange Binance served as a conduit for the laundering of at least $2.35 billion in illicit funds, a Reuters investigation has found."https://t.co/poM2daEuGc
— Frank Chaparro (@fintechfrank) June 6, 2022
Uno de los grupos más notables que ha utilizado el intercambio es el grupo Lazarus, un temido colectivo de hackers de Corea del Norte que está detrás de varios hackeos en el mundo de las criptomonedas. Entre otras cosas, el gobierno estadounidense ha sancionado al grupo por realizar ciberataques contra Occidente. También se les relaciona con el reciente hackeo de la sidechain Ronin de Axie Infinity, en el que supuestamente se robaron 600 millones de dólares. Según los investigadores de Chainalysis, Lazarus ha conseguido saquear alrededor de 1.750 millones de dólares en criptomonedas hasta 2020.
Binance dice que está cooperando proactivamente con cada solicitud de investigación. Refiriéndose al hackeo de Eterbase, también dicen que han «cooperado plenamente con las solicitudes recibidas de las autoridades eslovacas».
Requisitos de identificación
No es que el exchange haya estado completamente inactivo. Como el mayor exchange del mercado de bitcoins, tampoco pueden seguir escondiéndose detrás de políticas turbias.
Binance dice que endureció los requisitos de identificación en su plataforma de intercambio en el verano de 2021. Una investigación de la empresa de análisis Crystal Blockchain muestra que el flujo de fondos ilegales ha disminuido considerablemente. Sin embargo, no está claro cuál es la política de Binance cuando un cliente pierde sus monedas. Por ejemplo, tiene que haber una solicitud de investigación oficial y los clientes agraviados tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad.
En 2019, el propio exchange fue víctima de un hackeo en el que se robaron 40 millones de dólares. Por lo que se sabe, los afectados fueron entonces compensados con un fondo de seguros de Binance. A principios de 2022, el exchange anunció que crearía un fondo de seguros de 1.000 millones de dólares para cubrir cualquier daño.
A principios de este año, Reuters presentó acusaciones contra Binance. El exchange compartiría datos personales de clientes rusos con el gobierno ruso. Binance consideró que esto era una «tontería pertinente». Binance no tiene (todavía) registro en los Países Bajos, pero sí tiene licencias en Francia e Italia.
Bloomberg informa de que el regulador estadounidense SEC también ha iniciado una investigación sobre el token BNB de Binance desde 2017, siendo la cuestión clave si puede ser clasificado como un valor.
