Según Reuters, Binance atendió a clientes iraníes a pesar de que el país estaba en la lista de sanciones y la criptobolsa no tenía permiso para hacer negocios allí. Una dirección de correo electrónico y una VPN eran suficientes para seguir operando.
Sanciones
En 2018, bajo el mandato de Trump, se volvieron a introducir sanciones contra Irán. Como resultado, las empresas de criptomonedas que también hacían negocios en Estados Unidos no podían atender también a clientes en Irán. En noviembre de ese año, Binance notificó a los usuarios de Irán las sanciones y les indicó que cancelaran sus cuentas y retiraran la criptomoneda.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters ha hablado con siete operadores que siguieron operando y pudieron hacerlo hasta septiembre de 2021. En ese periodo, Binance se volvió más estricta en la aplicación de las normas contra el lavado de dinero, pero hasta entonces una dirección de correo electrónico era suficiente para empezar a operar.
«Había alternativas, pero no eran tan buenas como Binance», afirma Asal Alizade, un trader de Teherán que dice haber tenido una cuenta en Binance hasta septiembre de 2021. «No tenías verificación de identidad, así que lo usamos todo».
Binance lo sabía
Dentro de Binance, el uso por parte de los clientes iraníes era conocido. Los altos cargos bromeaban sobre la creciente popularidad de Binance entre los iraníes. En el blog de la compañía, el tono era bastante diferente. En marzo, una entrada del blog afirmaba que Binance «sigue estrictamente las normas de las sanciones internacionales» y que había convocado un «grupo de trabajo de cumplimiento global» «que incluye a expertos en sanciones y cumplimiento de la ley de renombre mundial.»
Según los abogados, la división en Binance.US y Binance protege principalmente a la empresa de las sanciones estadounidenses. Pero también existen las llamadas «sanciones secundarias» que impiden a las empresas extranjeras hacer negocios en Estados Unidos. Así, por ejemplo, Binance dejaría de tener acceso al sistema financiero estadounidense.
La bolsa de comercio ya no tiene una buena reputación cuando se trata de cumplimiento.
VPN
Una forma de eludir las sanciones es utilizar la VPN para enmascarar la ubicación de la dirección IP. Si todo lo que se necesita para la investigación del cliente es una dirección de correo electrónico, los usuarios de Irán, pero también de Corea del Norte, por ejemplo, pueden simplemente hacer negocios en Binance. La bolsa de criptomonedas publicó un artículo con instrucciones para el uso de VPN en 2020.
