El mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, ha estado ocultando sus vínculos con China durante años, según un informe del Financial Times (FT) que cita documentos internos de la empresa. A pesar de afirmar que se retiró del país en 2017, Binance y sus ejecutivos habrían mentido y encubierto su presencia en China.
Binance habría ocultado la ubicación de sus operaciones en China
El informe de FT revela que Binance habría instruido a sus empleados para ocultar su presencia en China, y que la empresa habría utilizado un banco chino para pagar los salarios de algunos empleados. Además, Binance contaba con una oficina en China que estuvo en uso hasta finales de 2019. La empresa habría ocultado el alcance y el paradero de sus operaciones, lo que coincide con las acusaciones hechas por los reguladores estadounidenses.
Reguladores estadounidenses demandan a Binance
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda a Binance en la que acusa a la empresa y a su CEO de crear un sistema para ocultar deliberadamente su verdadero alcance y operaciones. Entre las acusaciones, también se alega que la empresa y sus ejecutivos han estado realizando un esfuerzo coordinado y deliberado para ocultar la ubicación de las subsidiarias de la empresa con el objetivo de eludir las regulaciones. Los reguladores estadounidenses buscan sanciones monetarias, prohibiciones comerciales y de registro para la empresa.
Binance niega las acusaciones
Un portavoz de Binance se pronunció sobre las alegaciones del informe de FT, asegurando que la información “caracteriza los hechos de manera dramáticamente incorrecta”. El portavoz también afirmó que el gobierno chino no tiene acceso a los datos de Binance, excepto cuando se responden a solicitudes legales y legítimas de aplicación de la ley.
Escrutinio sobre Binance genera preocupación entre los comerciantes
El escrutinio actual en torno al mayor intercambio de activos digitales ha generado temores entre muchos comerciantes, que se han apresurado para retirar sus fondos de la plataforma. Desde el aviso de la demanda de la CFTC, Binance ha visto salir USD $2.200 millones en criptomonedas de su plataforma, según datos recogidos por The Block.
Binance se encuentra en el ojo del huracán debido a las acusaciones de ocultar sus vínculos con China y su gobierno local, lo que ha llevado a los reguladores estadounidenses a presentar una demanda en su contra. La plataforma también ha sido acusada de ayudar a usuarios residentes de China a eludir los procesos de verificación KYC, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes y ha llevado a muchos a retirar sus fondos de la plataforma.
A pesar de la incertidumbre que rodea a Binance, es importante recordar que la inversión en criptomonedas es una forma emocionante y potencialmente lucrativa de diversificar su cartera. Si está buscando una plataforma confiable y regulada para invertir en criptomonedas, puede considerar Bitcoin Storm o Profit Secret, ambas ofrecen una amplia gama de opciones de inversión en criptomonedas y cuentan con una reputación sólida en la industria.
