Ayer, el criptointercambio Binance informó a muchos clientes (holandeses) sobre unas normas de verificación más estrictas.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Verificación adicional
El intercambio ha estado en la zona gris en cuanto a la regulación desde su creación en 2017. Desde que el intercambio ha crecido rápidamente e incluso está pensando en una oferta pública inicial, tiene que cumplir con más y más reglas.
Por eso Binance pide a algunos de sus clientes (holandeses) que pasen por un proceso de verificación.
«La gran mayoría de tus compañeros de Binance ya han verificado completamente sus cuentas para cumplir con estas nuevas regulaciones. Sabemos que ya han completado la primera parte de este proceso de verificación y que ahora sólo tienen que completar la última parte. Como muestra de nuestro agradecimiento por su tiempo, tenemos preparado para usted un bono de 10 BUSD de devolución de dinero».
El correo electrónico se parece mucho a un mensaje de spam o de suplantación de identidad, pero si entras en la bolsa también verás este mensaje (como holandés).
Conocimiento adicional
El correo electrónico dice además:
«¡Por favor, siga los pasos adicionales para la verificación de la identidad y la dirección! Tenga a mano su pasaporte (o documento de identidad) y su sonrisa. El proceso es rápido y sencillo y sólo lleva unos minutos».
Si usted, como usuario, no ha completado la verificación antes del viernes 7 de octubre de 2022, será bloqueado de los servicios de Binance. A partir de ese momento, ya no podrás acceder a la plataforma para realizar depósitos, retiradas y operaciones. Hay algunas reglas adicionales:
- Si no verificas tu cuenta en un plazo de 10 días, ya no podrás depositar dinero en ella.
- Si no verificas tu cuenta en un plazo de 10 días, ya no podrás depositar dinero en ella.
- Entonces tu tarjeta Binance dejará de ser utilizable en 20 días.
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- Después de 60 días la cuenta sólo se puede utilizar para los retiros.
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Como explicación de las normas, Binance culpa a la AMLD5, las Directivas contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea.
El DNB, el regulador holandés del mercado de las criptomonedas, emitió recientemente una multa de 3 millones de euros al exchange. Ofrecían sus servicios a los holandeses sin estar registrados. Tal vez esto haya despertado a la empresa CZ, por lo que se están tomando estas medidas de verificación.
