El Departamento de Justicia de EEUU abre una investigación sobre el dinero robado FTX

El drama que rodea la caída de la famosa bolsa de criptomonedas FTX no está amainando precisamente. Alrededor de 370 millones de dólares en criptofondos desaparecieron justo después de declararse en bancarrota, según varios fiscales.

Fondos robados

Estas historias en sí mismas no son nada nuevo. Sin embargo, los agentes están llevando a cabo investigaciones oficiales sobre el asunto. Han sido contratados por el Departamento de Justicia (DOJ), que ha congelado varios saldos de cuentas para asegurarse de que esto tampoco sea capturado.

La empresa de análisis de blockchain Elliptic anunció hace dos meses que los fondos robados de FTX se cambiaron por altcoins en bolsas descentralizadas bastante poco después del hackeo. Aquí, no suele haber un procedimiento de conocimiento del cliente (KYC) incorporado. Esto permite traficar con dinero digital de forma anónima.

Otras partes pasaron por mezcladores para disfrazar el origen de la moneda. De este modo, el hacker espera impedir que las autoridades rastreen el flujo de dinero. A pesar de ello, el Ministerio de Justicia está poniendo ahora un equipo de investigadores sobre el incidente.

Acceso a los sistemas

El nuevo consejero delegado de FTX, John Ray III, afirma que los implicados en la empresa tuvieron acceso no autorizado a sus sistemas durante unas 24 horas antes de la declaración de quiebra. Se espera que esto sea lo que falló.

La investigación sobre los fondos robados es independiente de los cargos a los que se enfrenta actualmente SBF. Algunos afirman que el robo puede haber sido un trabajo desde dentro. No se han encontrado pruebas significativas que apoyen esta afirmación.

Es probable que la persona condenada por el robo sea acusada de fraude informático, que actualmente conlleva una pena máxima de unos 10 años.

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