Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que agentes de inteligencia de la República Popular China (RPC) pagaron sobornos en bitcoin a un empleado del gobierno. La empresa de análisis Elliptic aporta ahora más información sobre las transacciones en una entrada de su blog.
The two Chinese intelligence officers charged with obstructing justice for allegedly bribing a U.S. double agent with $61,000 in #bitcoin used coin mixing wallet Wasabi to try to cover their tracks, @elliptic found.
By @NelWanghttps://t.co/RPRMHlNMD3— CoinDesk (@CoinDesk) October 25, 2022
CoinJoins
Esto implicó una investigación criminal y una serie de documentos confidenciales. Al parecer, los agentes chinos querían hacerse con ellos y remitirlos a Huawei. Sin embargo, se encontraron con un doble agente del FBI.
Los espías Guochun He y Zheng Wang querían hacer dos pagos en bitcoin. Estos sobornos tenían un valor total de 61.000 dólares. La transacción consistió en 41.000 dólares en BTC en noviembre de 2021. Más tarde, en octubre de 2022, enviaron otros 20.000 dólares en bitcoin.
Según Elliptic, la pareja utilizó la billetera Wasabi para malversar los flujos de dinero. Wasabi permite hacer CoinJoins, borrando el origen de una salida de transacción no gastada (UTXO). Es una herramienta muy conocida por los defensores de la privacidad.
Un CoinJoin es como una forma en la que echas tus monedas de euro en un bote, para volver a sacar la misma cantidad (pero diferentes monedas).
Flujos de dinero
El siguiente gráfico muestra cómo se enviaron pagos de 1 bitcoin, 0,7 bitcoin y una cantidad minúscula al agente doble. Que luego lo envió de vuelta a una bolsa de criptomonedas de Estados Unidos.
Curiosamente, las mismas características que hacen que el bitcoin sea atractivo para los delincuentes (como la resistencia a la censura, el seudónimo y su naturaleza internacional y digital) parecen hacerlo también interesante para las agencias de inteligencia.
Cabe preguntarse dónde está la línea divisoria entre lo delictivo y lo no delictivo en este sentido.
Aunque la cantidad involucrada fue relativamente baja, el funcionario estadounidense Thomas Ryder escribe que la acción forma parte de un patrón más amplio. Según él, el gobierno chino está socavando de este modo las leyes internacionales y los derechos de las personas.
