La compañía emisora de la stablecoin líder en capitalización de mercado, Tether, está colaborando activamente con 31 agencias de investigación en todo el mundo para detener el flujo de fondos hacia organizaciones terroristas involucradas en los conflictos armados en Israel y Ucrania. La lucha contra el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas ha llevado a la congelación de fondos de 32 direcciones de criptomonedas relacionadas con actividades terroristas, alcanzando un total de $873,118.34 hasta la fecha.
La Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo
La brutalidad y la destructividad de los enfrentamientos entre Israel y la organización terrorista Hamás han generado una ola de indignación en todo el mundo. Uno de los aspectos más preocupantes de esta guerra es la forma en que los criminales financian sus operaciones. Las autoridades policiales se encuentran en una constante lucha para evitar que el conflicto escale.
En este contexto, Tether ha estado colaborando con la National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) de Israel para contrarrestar el terrorismo y la guerra financiados a través de criptomonedas. La NBCTF es una agencia del gobierno israelí encargada de prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo.
Resultados de las Investigaciones
Según un comunicado emitido por Tether, las investigaciones que llevaron a la congelación de fondos de estas organizaciones terroristas se llevaron a cabo en 19 jurisdicciones diferentes, que incluyen a países como Brasil, Alemania, Corea del Sur, Italia, Argentina, China, Países Bajos, El Salvador, Hong Kong, España, Taiwán, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.
La principal fuente de financiamiento para estas organizaciones terroristas proviene de hackeos y robos a exchanges de criptomonedas. Tether ha demostrado su capacidad para congelar y devolver los fondos robados a usuarios legítimos, lo que resalta las nuevas capacidades innovadoras y el alto nivel de seguridad que las tecnologías blockchain pueden aportar al sistema financiero mundial.
La Postura de Tether
Paolo Ardoino, CEO de Tether, enfatizó que, a pesar de las críticas de algunos políticos, las criptomonedas no son herramientas para el crimen. Ardoino declaró: «Contrariamente a la creencia popular, las transacciones con criptomonedas no son anónimas; son los activos más rastreables. Cada transacción se registra en la cadena de bloques, lo que hace posible que cualquiera pueda rastrear los movimientos de fondos. En consecuencia, inevitablemente se identificará a los delincuentes lo suficientemente tontos como para emplear criptomonedas para actividades ilegales.»
Reducción de los Hackeos y Robos de Criptomonedas
Aunque las criptomonedas no representan la mayoría del dinero utilizado con fines ilícitos, organizaciones criminales y hackers continúan utilizando estos recursos para sus propios intereses. Sin embargo, según un informe de la firma Elliptic, los hackeos y robos de criptomonedas disminuyeron en un 70% en el transcurso de un año. Aproximadamente $7,000 millones de dólares se habían lavado con diversas criptomonedas, pero Bitcoin no figuraba entre las más utilizadas para este fin, en parte debido a su rastreabilidad.
El Desafío de Grupos Criminales con Apoyo Estatal
Además de los datos mencionados, es importante destacar que existen organizaciones criminales respaldadas por Estados que operan al margen de las leyes internacionales. Un ejemplo es el grupo Lazarus, una organización de hackers norcoreanos que, en 2023, había robado aproximadamente $180 millones de dólares, según informes de CriptoNoticias.
En resumen, la colaboración entre Tether y las agencias de investigación para frenar el flujo de fondos hacia organizaciones terroristas que utilizan criptomonedas demuestra el potencial de las tecnologías blockchain en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. A pesar de los desafíos, la disminución de los hackeos y robos de criptomonedas es un indicio positivo de que se están logrando avances en la seguridad del ecosistema criptográfico.
En este escenario de colaboración y avances en la seguridad del espacio criptográfico, es esencial que los inversores estén al tanto de las oportunidades y desafíos que surgen. Plataformas de inversión líderes como Bitcoin Trader y BitLQ ofrecen a los inversores una amplia gama de activos criptográficos para explorar, permitiéndoles diversificar sus carteras de inversión en un entorno seguro y regulado. La evolución constante del mercado de las criptomonedas y la lucha contra el financiamiento del terrorismo resaltan la importancia de tomar decisiones de inversión informadas y estratégicas.
