Reutersin mukaan Binance palveli iranilaisia asiakkaita, vaikka maa oli pakotelistalla eikä kryptopörssi saanut harjoittaa siellä liiketoimintaa. Sähköpostiosoite ja VPN riittivät kaupankäynnin jatkamiseen.
Pakotteet
Vuonna 2018 Trumpin aikana Irania vastaan otettiin jälleen käyttöön pakotteita. Tämän seurauksena kryptoyhtiöt, jotka harjoittivat liiketoimintaa myös Yhdysvalloissa, eivät saaneet palvella asiakkaita myös Iranissa. Saman vuoden marraskuussa Binance ilmoitti Iranissa asuville käyttäjille pakotteista ja kehotti heitä peruuttamaan tilinsä ja nostamaan kryptovaluuttaa.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters on puhunut seitsemän kauppiaan kanssa, jotka jatkoivat kaupankäyntiä ja pystyivät tekemään sitä syyskuuhun 2021 asti. Tuona aikana Binance tiukensi rahanpesun vastaisten sääntöjen soveltamista, mutta siihen asti kaupankäynnin aloittamiseen riitti sähköpostiosoite.
”Vaihtoehtoja oli olemassa, mutta ne eivät olleet yhtä hyviä kuin Binance”, sanoo Teheranista kotoisin oleva kauppias Asal Alizade, joka kertoo, että hänellä oli Binance-tili syyskuuhun 2021 asti. ”Sinulla ei ollut henkilöllisyyden todentamista, joten käytimme sen kokonaan.”
Binance tiesi siitä
Binancen sisällä iranilaisten asiakkaiden käyttö oli tiedossa. Vanhempi henkilökunta vitsaili Binance-järjestelmän kasvavasta suosiosta iranilaisten keskuudessa. Yrityksen blogissa sävy oli aivan toinen. Maaliskuussa blogikirjoituksessa todettiin, että Binance ”noudattaa tiukasti kansainvälisiä pakotteita koskevia sääntöjä” ja että se oli kutsunut koolle ”maailmanlaajuisen sääntöjen noudattamista käsittelevän työryhmän”, johon kuului ”maailmankuuluja pakotteiden ja täytäntöönpanon valvonnan asiantuntijoita”.
Lakimiesten mukaan jako Binance.US:ään ja Binanceen suojaa yhtiötä ensisijaisesti Yhdysvaltain pakotteilta. Mutta on olemassa myös niin sanottuja ”toissijaisia pakotteita”, jotka estävät ulkomaisia yrityksiä harjoittamasta liiketoimintaa Yhdysvalloissa. Binance ei tällöin esimerkiksi enää pääsisi amerikkalaiseen rahoitusjärjestelmään.
Kauppapörssillä ei ole jo nyt hyvää mainetta, kun kyse on sääntöjen noudattamisesta.
VPN
Yksi tapa kiertää pakotteita on käyttää VPN:ää IP-osoitteen sijainnin peittämiseksi. Jos asiakastutkimukseen tarvitaan vain sähköpostiosoite, käyttäjät Iranista, mutta myös esimerkiksi Pohjois-Koreasta, voivat yksinkertaisesti käydä kauppaa Binance-palvelussa. Kryptopörssi julkaisi artikkelin, jossa on ohjeita VPN:n käyttöön vuonna 2020.
