Yhdysvalloissa Bitcoin-automaattioperaattori lähetettiin vankilaan laittoman toiminnan harjoittamisesta. Hänet tuomittiin 2 vuoden vankeusrangaistukseen. Yhdysvaltain viranomaiset ovat vahvistaneet, että 17 Bitcoin-automaattia on suljettu laittoman toiminnan vuoksi. Automaateilla oli käynnissä myös laitonta vaihtotoimintaa muiden kryptovaluuttojen kanssa.
Lainvastainen operaattori tuomittiin vankilaan
Perjantaina Yhdysvaltain oikeusministeriö on vahvistanut, että Kaliforniassa asuva Kais Muhammad on passitettu vankilaan bitcoinien ja käteisen rahan pesusta rikollisille laittomien bitcoin-pörssien kautta. Oikeusministeriön mukaan 37-vuotias Kais Muhammad, joka pyöritti laitonta kryptopörssiä, on pessyt yli 25 miljoonaa dollaria rikollisille Bitcoin-automaattien kautta. Tuomittu tunnusti syyllisyytensä viime vuoden syyskuussa. Oikeus syytti häntä laittoman luvattoman kryptoliiketoiminnan pyörittämisestä, jonka kautta hän pyöritti laittomia liiketoimia. Tuomittu suostui siihen, että hallitus voi takavarikoida hänen 17 bitcoin-automaattiaan, 22 820 dollaria käteisenä, 18,4 bitcoinia ja 222,5 ethereum-kolikkoa.
Kais Muhammad oli Herocoinin omistaja joulukuusta 2014 marraskuuhun 2019, jota hän pyöritti nimimerkillä Superman29. Hänen yrityksensä veloitti 25 prosentin provision, joka oli paljon markkinahintaa korkeampi. Hän järjesti tapaamisia asiakkaidensa kanssa julkisilla paikoilla ja vaihtoi valuuttaa heille. Tavatessaan asiakkaitaan hän ei kysynyt keneltäkään heistä heidän tulolähteestään. Itse asiassa joissakin tapauksissa hän tiesi, että hänen asiakkaillaan oli yhteyksiä rikolliseen toimintaan. Oikeusministeriö vahvisti, että Kais Muhammad tiesi ainakin yhden asiakkaistaan liittyvän laittomaan toimintaan pimeässä verkossa. Hän myös hallinnoi ja vaihtoi tätä valuuttaa asiakkailleen Bitcoiniksi käyttämällä bitcoin-automaatteja.
Häntä syytetään myös siitä, että hän jätti tahallaan rekisteröimättä yrityksensä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enhancement Network -verkostoon. Hän ei myöskään täyttänyt rahanpesun vastaisen säännöstön vaatimusta. Hänen olisi pitänyt ilmoittaa viranomaisille ennen yli 10 000 dollarin ja 2 000 dollarin suuruisen liiketoimen tekemistä, jos hän epäili jotakin asiakkaistaan. Hänen pankkiautomaateistaan asiakkaat saattoivat käsitellä jopa 3000 dollaria ilmoittamatta viranomaisille henkilöllisyystodistuksen esittämisestä.
FinCEN otti häneen yhteyttä heinäkuussa 2018, minkä jälkeen hän rekisteröi yrityksensä, mutta ei täyttänyt viranomaisvaatimuksia.
Hän myös auttoi ihmisiä henkilökohtaisesti ja vaihtoi heille rahaa. Näissä tapaamisissa oli mukana peiteagentteja, jotka ovat kertoneet Kais Muhammadille tekevänsä kauppaa korealaisen naisen puolesta, joka työskentelee Karoke-baarissa viihdyttääkseen miehiä eri tavoin, mukaan lukien seksuaalinen toiminta.
Mitä viestiä tämä välittää?
Tämä on juuri se huoli, joka liittyy bitcoiniin. Useimmat ihmiset ovat jo sanoneet, että bitcoinia voidaan käyttää laittomiin liiketoimiin eikä se ole turvallinen, koska sitä käytetään digitaalisesti. Teknologian kehittyessä myös näihin huolenaiheisiin puututaan kuitenkin, jotta vältyttäisiin tulevilta haitoilta.
