Coinbase toimittaa paikkatietoja Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullilaitokselle (ICE). Tämä maahanmuutto- ja tulliviranomainen voi seurata Coinbase-alustan kautta tapahtuneita bitcoin-tapahtumia. Myös eetteriä ja stablecoin Tetheriä koskevia transaktioita voidaan seurata, kertoo The Intercept. Tämä tiedotusväline perustaa havaintonsa luottamuksellisiin asiakirjoihin, jotka yksityisyyden suojaa valvova Tech Inquiry on jakanut sille.
Huolestuttavaa on, että Coinbase ei tarjoa asiakkailleen opt-in-vaihtoehtoa heidän tietojensa käyttöön, ICE voi käyttää kaikkia asiakastietoja ilman lupaa.
Coinbase Tracer
Yhdysvaltalainen pörssi on monipäinen hirviö. Sen lisäksi, että se myy kryptovaluuttoja, se myy myös jäljitysohjelmistoja hallituksille ja yrityksille Coinbase Tracer -nimellä. ICE:llä on 29 000 dollarin hintainen lisenssi tähän erikoisohjelmistoon, joka auttaa yhdistämään henkilötiedot bitcoinin lohkoketjun transaktioihin. Myös Homeland Security Investigations -yksikkö on ostanut Coinbase Tracer -ohjelmiston 1,36 miljoonalla dollarilla.
It turns out that Coinbase, the largest crypto exchange in the US, is directly selling tools to U.S law enforcement & immigration agencies to help track peoples’ crypto transactions.https://t.co/rkyRvNdp9c
— Avi Asher-Schapiro (@AASchapiro) June 29, 2022
Bitcoin-tapahtumat ovat verkossa pseudonyymejä, mutta Coinbasen seinässä asiakkaiden on tunnistauduttava KYC-menettelyn avulla. Tämä mahdollistaa tiettyjen transaktioiden yhdistämisen henkilöihin.
Yksityisyyden suojaa valvovan Tech Inquiry -järjestön johtajan Jack Poulsonin mukaan ICE:llä on pääsy moniin rikosteknisiin toimintoihin Coinbase Tracer -ohjelmiston kautta. Kyseessä on yrityksen (joka tunnettiin aiemmin nimellä Coinbase Analytics) tiedonkeruuväline.
Coinbase Tracerin avulla asiakkaat, sekä valtionhallinnossa että yksityisellä sektorilla, voivat seurata transaktioita lohkoketjun kautta. Ohjelmisto auttaa havaitsemaan ja valitsemaan ”epäilyttävät” transaktiot. Coinbasen silmissä he eivät tee mitään väärää. Ne auttavat hallituksia ja muita yrityksiä torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.
ICE:n Coinbasen kanssa tekemän sopimuksen puitteissa on mahdollista tehdä niin sanottuja ”Multi-hop-linkkien analyysejä saapuvista ja lähtevistä kryptovaluutoista”. Myös transaktioiden, esimerkiksi sekoittajan kautta kulkeneiden transaktioiden, ”sekoittamisen poistaminen” on mahdollista. Mutta myös ”historiallisten maantieteellisten seurantatietojen” takautuva analysointi on mahdollista. Merkittävä seikka: ICE ei ole pyytänyt Coinbasen asiakkailta lupaa analysoida ja käyttää heidän tietojaan.
Coinbasen mukaan he käyttävät julkisia lähteitä, eikä asiakkaiden tietoja käytetä.
Suuri nimi
Coinbase on listattu Nasdaqiin ja sitä pidetään Amerikan suurimpana bitcoin- ja kryptopörssinä. MicroStrategyn kaltaiset tahot ostavat bitcoininsa Coinbase Primen kautta, joka on yhtiön välitysosasto.
