Intian huumausaineiden valvontavirasto (NCB) on pidättänyt Mumbaissa asuvan ”kryptokuninkaaksi” kutsutun henkilön, joka väitetysti käytti Bitcoinia ostaakseen opiaatteja pimeästä verkosta. Intialainen digitaalisen rahan vähittäismyyjä Wazirx sanoo, että syytetty ei ole yksi sen asiakkaista.
Intialainen kryptokuningas pidätettiin osallisuudesta laittomaan toimintaan
Intian huumevirasto (NCB) on pidättänyt Mumbaissa asuvan Makarand Pardeep Adivirkarin, jota kutsutaan myös ”kryptokuninkaaksi”. Hänen väitetään käyttäneen Bitcoinia huumeiden ostamiseen internetistä, joita kuljetettiin Euroopasta Intiaan.
NCB:n Mumbain yksikön päällikkö Sameer Wankhede selvensi: ”Marraskuussa 2020 NCB Mumbain ryhmä oli pidättänyt 20 LSD-ruisketta Kharodin kylästä Maladista”, paljasti lähimedia. Päällikköä siteerattiin lisäksi sanomalla:
”Pidätetty psykotrooppinen aine oli ostettu Euroopasta Mumbaissa toimivan huumekauppiaan toimesta Bitcoinin avulla.”
Hänen tavallinen toimintatapansa oli saada käteistä ja antaa Bitcoineja vähäisiä etuja lompakollaan, jota käytettiin huumeiden ostamiseen darknetistä, NCB kuvasi.
Sen jälkeen, kun raportoitiin, että kryptohallitsija olisi saattanut käyttää intialaista digitaalista valuuttakauppaa Wazirxia huumeostostensa kanssa työskentelyyn, yritys antoi lausunnon, jossa se selitti, että hän ei ole sen asiakas. Wazirx twiittasi: ” Kesäkuun 11. päivänä 2021 Wazirx oli saanut NCB:ltä sähköpostin, jossa tiedusteltiin mainitusta syytetystä ja hänen vaihtoliikkeestään Wazirxissa. Tarkistettuamme tietojamme, huomasimme, että syytetty ei ole Wazirxin asiakas, ja ilmoitimme asiantuntijoille” jotain hyvin samanlaista 12. kesäkuuta 2021.
Kauppa tehtiin: Tästä huolimatta meidän on toistettava, että Wazirx noudattaa maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä menettelyjä KYC- ja AML-vaatimusten noudattamiseksi ja että sillä on käytössä tiukka vaihtotarkastusjärjestelmä. Teemme jokaiselle asiakkaalle tiukan KYC-tarkastuksen heidän elämäntapansa vahvistamiseksi sekä ylimääräisen KYC-vahvistuksen asiakkaiden sidoksissa olevien rahoitussaldojen kautta ennen kuin annamme asiakkaan käydä kauppaa Wazirxissa: Sallimme vain KYC-vahvistettujen ja sallittujen tietueiden vetää varoja järjestelmästämme.
Tämän tapauksen tavoin monet ihmiset ovat syyttäneet bitcoinia laittomaan toimintaan osallistumisesta. Koska kryptovaluutalla ei ole todisteita transaktioista ja ihmiset voivat tehdä transaktioita nimettömästi, kryptovaluuttaa on syytetty edesauttavan laittomien tavaroiden kauppaa. Viranomaiset pyrkivät kuitenkin tekemään kryptovaluutoista turvallisempia ja avoimempia. Useat ihmiset vaativat kryptovaluuttojen sääntelyä, jotta tämäntyyppinen rikollinen toiminta voitaisiin estää. Viime vuoteen verrattuna kryptovaluuttoihin liittyvä laiton toiminta on vähentynyt, mikä osoittaa, että digitaalisen valuutan alalla on edistytty.
