Eilen kryptopörssi Binance ilmoitti monille (hollantilaisille) asiakkaille tiukemmista todentamissäännöistä.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Lisävarmennukset
Pörssi on ollut harmaalla alueella sääntelyn suhteen perustamisestaan lähtien vuonna 2017. Koska pörssi on kasvanut nopeasti ja harkitsee jopa listautumista, sen on noudatettava yhä useampia sääntöjä.
Siksi Binance pyytää osaa (hollantilaisista) asiakkaistaan käymään läpi todentamisprosessin.
”Valtaosa Binance-kollegoistasi on jo täysin verifioinut tilinsä noudattaakseen näitä uusia sääntöjä. Tiedämme, että olet jo suorittanut tämän todentamisprosessin ensimmäisen osan ja että sinun tarvitsee nyt suorittaa vain viimeinen osa. Kiitokseksi ajastanne meillä on valmiina 10 BUSD:n käteispalautusseteli.”
Sähköposti näyttää paljon roskapostilta tai phishing-viestiltä, mutta jos kirjaudut pörssiin, näet myös tämän viestin (hollantilaisena).
Lisäksi KYC
Sähköpostissa todetaan lisäksi seuraavaa:
”Noudata ylimääräisiä vaiheita henkilöllisyyden ja osoitteen todentamiseksi! Pidä passi (tai henkilökortti) ja hymysi valmiina. Prosessi on nopea ja helppo ja kestää vain muutaman minuutin.”
Jos et käyttäjänä ole suorittanut todentamista perjantaihin 7. lokakuuta 2022 mennessä, sinut lukitaan ulos Binance-palveluista. Tämän jälkeen et voi enää käyttää alustaa talletuksiin, nostoihin ja kaupankäyntiin. On olemassa joitakin lisäsääntöjä:
-
- Jos et vahvista tiliäsi 10 päivän kuluessa, et voi enää tallettaa sinne rahaa.
Jos et vahvista tiliäsi 10 päivän kuluessa, et voi enää tallettaa sinne.
- Binance-korttisi ei ole enää käyttökelpoinen 20 päivän kuluttua.
- 60 päivän jälkeen tiliä voi käyttää vain nostoihin.
Selityksenä säännöille Binance syyttää AMLD5:tä eli Euroopan unionin rahanpesun vastaisia direktiivejä.
Alankomaiden kryptomarkkinoiden sääntelyviranomainen DNB määräsi hiljattain pörssille 3 miljoonan euron sakon. He tarjoaisivat palvelujaan hollantilaisille ilman rekisteröintiä. Ehkä tämä on herättänyt CZ:n yrityksen, minkä vuoksi nämä todentamistoimenpiteet toteutetaan.
