Paikalliset viranomaiset tekivät torstaina ratsian Bulgariassa sijaitsevaan lainanantajan Nexo toimistoon. Syynä on pesulalista epäilyjä, muun muassa rahanpesusta, verosääntöjen rikkomisesta, tietokonepetoksesta ja luvattomasta pankkitoiminnasta.
Ratsia Nexossa
Raiskaus oli osa operaatiota, johon osallistui 300 valtion virastojen jäsentä, Siika Mileva kertoi. Hän on Bulgarian syyttäjänviraston tiedottaja.
Mileva ei vahvistanut, tehtiinkö ratsian aikana pidätyksiä.
Bulgarian viranomaiset väittivät, että kryptopankki toimi lukuisten rekisteröityjen kaupallisten yhteisöjen kautta. Suurin osa näistä näytti olevan postilokeroita tai peiteyhtiöitä. Se lisäsi, että yhden Nexon asiakkaista väitettiin rahoittaneen terroritoimintaa.
Nexo on sittemmin vastannut syytöksiin:
”Valitettavasti viimeaikaisen kryptovaluuttoihin kohdistuneen sääntelyn vuoksi jotkut sääntelyviranomaiset ovat viime aikoina omaksuneet ”potkaise ensin, kysy myöhemmin” -lähestymistavan.” Korruptoituneissa maissa se lähentelee kiristystä, mutta sekin menee ohi.”
”Teemme aina yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa.”
After the beginning of the horrible war in Ukraine, the first order of business was to help fundraise for those affected https://t.co/VIceWt9y6j
The second was, of course, to comply with the sanctions, and Nexo took one of the most aggressive approaches here. 5/— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
On tärkeää huomata, että tutkinta on vielä kesken ja että tämä on alustava raportointi, joka epäilemättä kehittyy ajan myötä.
Raiskaus tulee kuukausi sen jälkeen, kun kryptorahan lainaaja vetäytyi Yhdysvaltain markkinoilta. Syynä oli ironisesti juuri sääntelyn epäselvyys.
Nexo on myös edelleen mukana kilpajuoksussa Vauldin valtaamisesta, mutta eturistiriidat ja viestintäongelmat ovat kääntämässä tämän tapauksen päälaelleen.
