Uusi päivä, uusi suuri pyramidihuijaus, johon on puututtava. Tällä kertaa kyseessä on tapaus Amerikassa. Tapaukseen liittyy yhteensä 29 421 bitcoinia.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haastaa Cornelius Johannes Steynbergin ja hänen yrityksensä Mirror Trading International (MTI) oikeuteen ”kaikkien aikojen suurimmassa bitcoin-petosjutussa”.
CFTC on Yhdysvaltain johdannaismarkkinoiden sääntelyviranomainen. Se on mukana myös bitcoinin ja siihen liittyvien tuotteiden valvonnassa.
Tämä on suurin tapaus, jota kyseinen sääntelyviranomainen on ottanut käsiteltäväkseen. On tietenkin muitakin suuria tapauksia, joissa on ollut kyse monista miljardeista dollareista.
Syyte
Syytteessä syytetään Syenbergiä tunnetusta ”liiketoimintamallista”: monitasomarkkinoinnista. Varastettujen bitcoinien päivittäinen hinta oli yhteensä noin 1,7 miljardia dollaria.
Syenbergin väitetään huijanneen yrityksensä kautta ihmisiä lähes kolmen vuoden ajan (toukokuusta 2018 maaliskuuhun 2021).
Osallistujille luvattiin kultaisia vuoria. Mutta käytännössä siitä tuli lähinnä paljon kyyneleitä. ”Ne muutamat kaupat, joita syytetyt tekivät, eivät olleet kannattavia, ja he kavaltivat olennaisesti kaikki ainakin 29 421 Bitcoinia”, CFTC:n komissaari Kristin Johnson sanoi lehdistötiedotteessa. ”Huijaajat käyttävät usein täysin hyväkseen uutta teknologiaa, maailmanlaajuisia yhteyksiä ja poliisin koettua puuttumista.”
CFTC vaatii sakkoja, ja asiakkaiden on myös saatava rahansa takaisin. Jälkimmäinen on hankalaa. Bitcoin-maailmassa rahaa ei useinkaan saa takaisin.
Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
