Selon Reuters, Binance a servi des clients iraniens alors que le pays figurait sur la liste des sanctions et que la bourse de crypto-monnaie n’était pas autorisée à y faire des affaires. Une adresse électronique et un VPN étaient suffisants pour poursuivre les échanges.
Sanctions
En 2018, sous Trump, des sanctions ont de nouveau été introduites contre l’Iran. Par conséquent, les sociétés de crypto-monnaies qui faisaient également des affaires aux États-Unis n’étaient pas autorisées à servir également des clients en Iran. En novembre de la même année, Binance a informé les utilisateurs en Iran des sanctions et leur a demandé d’annuler leurs comptes et de retirer la crypto-monnaie.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters a parlé à sept traders qui ont continué à échanger et ont pu le faire jusqu’en septembre 2021. Au cours de cette période, Binance est devenu plus strict dans l’application des règles de lutte contre le blanchiment d’argent, mais jusque-là, une adresse électronique suffisait pour commencer à trader.
« Il y avait des alternatives, mais elles n’étaient pas aussi bonnes que Binance », explique Asal Alizade, un trader de Téhéran qui dit avoir eu un compte Binance jusqu’en septembre 2021. « Vous n’aviez pas de vérification d’identité, alors nous avons tout utilisé ».
Binance était au courant
Au sein de Binance, l’utilisation par les clients iraniens était connue. Les cadres supérieurs plaisantaient sur la popularité croissante de Binance parmi les Iraniens. Sur le blog de l’entreprise, le ton était tout autre. En mars, un billet de blog indiquait que Binance « suit strictement les règles internationales en matière de sanctions » et qu’elle avait réuni un « groupe de travail mondial sur la conformité » « comprenant des experts de renommée mondiale en matière de sanctions et d’application des lois. »
Selon les avocats, la division en Binance.US et Binance protège principalement la société des sanctions américaines. Mais il existe également des « sanctions secondaires » qui empêchent les entreprises étrangères de faire des affaires aux États-Unis. Binance n’aurait alors, par exemple, plus accès au système financier américain.
La bourse d’échange n’a déjà pas une bonne réputation en matière de conformité.
VPN
Une façon de contourner les sanctions est d’utiliser un VPN pour masquer la localisation de l’adresse IP. Si tout ce qui est nécessaire pour la recherche de clients est une adresse e-mail, les utilisateurs d’Iran, mais aussi de Corée du Nord, par exemple, peuvent simplement faire des affaires sur Binance. La bourse de crypto-monnaies a publié un article contenant des instructions pour l’utilisation des VPN en 2020.
