Hier, le ministère américain de la justice a annoncé que des agents de renseignement de la République populaire de Chine (RPC) avaient versé des pots-de-vin en bitcoins à un employé du gouvernement. La société d’analyse Elliptic publie maintenant plus d’informations sur les transactions dans un billet de blog.
The two Chinese intelligence officers charged with obstructing justice for allegedly bribing a U.S. double agent with $61,000 in #bitcoin used coin mixing wallet Wasabi to try to cover their tracks, @elliptic found.
By @NelWanghttps://t.co/RPRMHlNMD3— CoinDesk (@CoinDesk) October 25, 2022
CoinJoins
Cela a impliqué une enquête criminelle et un certain nombre de documents confidentiels. Les agents chinois auraient voulu mettre la main sur ces derniers et les transmettre à Huawei. Cependant, ils sont tombés sur un agent double du FBI.
Les espions Guochun He et Zheng Wang voulaient effectuer deux paiements en bitcoins. Ces pots-de-vin représentaient une valeur totale de 61 000 dollars. La transaction a porté sur 41 000 dollars en BTC en novembre 2021. Plus tard, en octobre 2022, ils ont envoyé un autre montant de 20 000 $ en bitcoins.
Selon Elliptic, le duo a utilisé le Wasabi Wallet pour détourner des flux de trésorerie. Wasabi permet de faire des CoinJoins, en effaçant l’origine d’une sortie de transaction non dépensée (UTXO). C’est un outil bien connu des défenseurs de la vie privée.
Un CoinJoin est comme un moyen où vous jetez vos pièces d’euros dans un pot, pour en ressortir le même montant (mais des pièces différentes).
Flux d’argent
Le graphique ci-dessous montre comment des paiements de 1 bitcoin, 0,7 bitcoin et un montant minuscule ont été envoyés à l’agent double. Qui les a ensuite renvoyés à une bourse de crypto-monnaies américaine.
Il est intéressant de noter que les mêmes caractéristiques qui rendent le bitcoin attrayant pour les criminels (comme la résistance à la censure, le pseudonymat et sa nature internationale et numérique) semblent le rendre intéressant pour les agences de renseignement également.
On peut se demander où se situe la ligne de démarcation entre criminel et non criminel à cet égard.
Bien que le montant impliqué soit relativement faible, le fonctionnaire américain Thomas Ryder écrit que cette action s’inscrit dans un schéma plus large. Selon lui, le gouvernement chinois porte atteinte de cette manière aux lois internationales et aux droits des individus.
