Hier, la bourse de crypto-monnaies Binance a informé un grand nombre de clients (néerlandais) de règles de vérification plus strictes.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Vérification supplémentaire
L’échange a été dans une zone grise concernant la réglementation depuis sa création en 2017. Depuis que la bourse s’est développée rapidement et pense même à une introduction en bourse, elle doit se conformer à de plus en plus de règles.
C’est pourquoi Binance demande à certains de ses clients (néerlandais) de passer par un processus de vérification.
« La grande majorité de vos compatriotes Binanciens ont déjà entièrement vérifié leurs comptes pour se conformer à ces nouvelles réglementations. Nous savons que vous avez déjà effectué la première partie de ce processus de vérification et qu’il ne vous reste plus qu’à effectuer la dernière partie. En guise de remerciement pour le temps que vous nous avez consacré, nous avons préparé pour vous un bon de cashback de 10 BUSD ».
L’e-mail ressemble beaucoup à un spam ou à un message de phishing, mais si vous vous connectez à la bourse, vous verrez également ce message (en tant que Néerlandais).
KYC supplémentaire
L’e-mail indique en outre :
» Veuillez suivre les étapes supplémentaires pour la vérification de l’identité et de l’adresse ! Ayez votre passeport (ou carte d’identité) et votre sourire à portée de main. Le processus est rapide et facile et ne prend que quelques minutes. »
Si, en tant qu’utilisateur, vous n’avez pas terminé la vérification d’ici le vendredi 7 octobre 2022, vous serez verrouillé des services Binance. Vous ne pourrez alors plus accéder à la plateforme pour effectuer des dépôts, des retraits et des transactions. Il existe quelques règles supplémentaires :
- Si vous ne vérifiez pas votre compte dans les 10 jours, vous ne pourrez plus y déposer de l’argent.
- Votre Binance Card ne sera alors plus utilisable dans 20 jours.
- Après 60 jours, le compte ne pourra être utilisé que pour les retraits.
Pour expliquer ces règles, Binance accuse l’AMLD5, les directives anti-blanchiment de l’Union européenne.
Le DNB, le régulateur néerlandais du marché des crypto-monnaies, a récemment infligé une amende de 3 millions d’euros à la bourse. Ils offriraient leurs services aux Néerlandais sans être enregistrés. Cela a peut-être réveillé la société de CZ, d’où ces mesures de vérification.
