Un nouveau jour, un nouveau système pyramidal majeur à combattre. Cette fois, il s’agit d’une affaire américaine. L’affaire concerne un total de 29 421 bitcoins.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poursuit Cornelius Johannes Steynberg et sa société Mirror Trading International (MTI) dans le cadre de la « plus grande affaire de fraude au bitcoin ».
La CFTC est le régulateur américain des marchés dérivés. Elle est également impliquée dans l’application de la loi sur le bitcoin et les produits connexes.
Il s’agit de la plus grande affaire que ce régulateur particulier prend en charge. Il y a bien sûr d’autres grandes affaires qui ont impliqué plusieurs milliards de dollars.
Indictment
L’acte d’accusation reproche à Syenberg un « modèle économique » bien connu : le marketing multi-niveaux. Le prix quotidien des bitcoins volés était d’environ 1,7 milliard de dollars au total.
Par le biais de sa société, Syenberg aurait escroqué des personnes pendant près de trois ans (de mai 2018 à mars 2021).
Les participants se voyaient promettre des montagnes d’or. Mais en pratique, c’est surtout devenu beaucoup de larmes. « Les quelques transactions effectuées par les accusés n’étaient pas rentables et ils ont essentiellement détourné la totalité d’au moins 29 421 bitcoins », a déclaré Kristin Johnson, commissaire de la CFTC, dans un communiqué de presse. « Les escrocs profitent souvent pleinement des nouvelles technologies, de la connectivité mondiale et de l’absence apparente d’un agent de police. »
La CFTC exige des amendes, et les clients doivent également récupérer leur argent. Ce dernier point sera délicat. Dans le monde du bitcoin, l’argent est souvent irrécupérable.
Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
