Mise à jour: Tether, la société derrière le stablecoin USDT, a répondu à un article du Wall Street Journal alléguant que la société et la bourse de crypto sœur Bitfinex ont utilisé des documents falsifiés et des accords louches pour avoir accès à son système bancaire. Le WSJ a indiqué le 3 mars avoir découvert, via des fuites de documents et de courriels, que des entités liées à Tether et à Bitfinex falsifiaient des factures et des transactions et se cachaient derrière des tiers pour ouvrir des comptes bancaires qui n’auraient peut-être pas été accessibles autrement.
Dans une déclaration du 3 mars, Tether a qualifié les conclusions du rapport de « vieilles allégations » et de « complètement fausses et trompeuses ». La société a ajouté que Bitfinex et Tether disposent de programmes de conformité réglementaire et répondent aux exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaissance du client et de financement du terrorisme.
L’article du WSJ décrit les pratiques commerciales obscures de Tether et Bitfinex pour rester connectées aux banques et autres institutions financières qui, si elles sont coupées, représentent une « menace existentielle » pour leur activité. Un courriel ayant fait l’objet d’une fuite suggère que les intermédiaires chinois de l’entreprise ont tenté de contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures de vente et de faux contrats pour chaque dépôt et retrait. Le rapport affirme également que Tether et Bitfinex ont utilisé diverses méthodes pour contourner les contrôles qui les auraient autrement empêchés d’accéder aux institutions financières, et qu’ils avaient des liens avec une société qui aurait blanchi de l’argent pour une organisation terroriste désignée par les États-Unis.
I'm at the PlanB anniversary in #lugano
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023
Ce genre de rapports n’est pas nouveau autour de Tether. En fait, le plus grand stablecoin a été sous le feu des critiques depuis sa création.
Un nouveau rapport du Wall Street Journal affirme que Tether, la société à l’origine du stablecoin USDT, a utilisé de faux documents et des sociétés de l’ombre pour permettre à sa société mère d’accéder à son système bancaire.
L’article cite des courriels et des documents montrant que la société a dû franchir plusieurs obstacles pour rester connectée au système financier traditionnel. De cette façon, Tether pouvait continuer à ouvrir des comptes bancaires.
L’USDT est la monnaie la plus populaire pour faire du commerce dans le monde. Le stablecoin représente le plus grand volume d’échange sur la plupart des principaux échanges de crypto-monnaies. Au moment de la rédaction de cet article, il y a plus de 71 milliards de dollars de Tether en circulation. Les gens l’utilisent pour entrer et sortir rapidement des transactions sans passer par une banque traditionnelle ou une monnaie fiduciaire. Il est plus rapide d’utiliser l’USDT qu’une transaction bancaire traditionnelle avec le dollar.
Le rapport du WSJ allègue également que Tether a eu recours à des tiers problématiques qui ont utilisé « des centaines de millions de dollars d’actifs saisis et des connexions avec une organisation terroriste désignée ». Il ajoute que le ministère américain de la justice enquête actuellement sur Tether.
Tether nie ces allégations et affirme que le rapport est « complètement inexact et trompeur ». La société a souligné qu’elle se conforme aux exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaissance du client et de lutte contre le financement du terrorisme.
Le Tether est particulièrement populaire sur les marchés où les dollars sont limités ou indisponibles et dans le DeFi, qui vise un système bancaire décentralisé.
Tether a longtemps été une entreprise controversée. En 2021, Tether a accepté de cesser ses activités à New York après qu’une enquête de deux ans menée par le procureur général de New York a révélé qu’elle avait fait de « fausses déclarations sur le soutien » de son stablecoin.
