Aggiornamento: Tether, la società dietro la stablecoin USDT, ha risposto a un articolo del Wall Street Journal in cui si sostiene che la società e la borsa di criptovalute sorella Bitfinex abbiano usato documenti falsificati e accordi loschi per ottenere l’accesso al suo sistema bancario. Il 3 marzo il WSJ ha riferito di aver scoperto, tramite documenti ed e-mail trapelati, che entità legate a Tether e Bitfinex falsificavano fatture e transazioni e si nascondevano dietro a terzi per aprire conti bancari che altrimenti non sarebbero stati accessibili.
In una dichiarazione del 3 marzo, Tether ha definito le conclusioni del rapporto “vecchie affermazioni” e “completamente false e fuorvianti”. La società ha aggiunto che Bitfinex e Tether hanno programmi di conformità alle normative e soddisfano i requisiti legali applicabili in materia di antiriciclaggio, conoscenza del cliente e finanziamento del terrorismo.
L’articolo del WSJ descrive le pratiche di trading oscure di Tether e Bitfinex per rimanere in contatto con banche e altre istituzioni finanziarie che, se tagliate fuori, rappresentano una “minaccia esistenziale” per la loro attività. Un’e-mail trapelata suggerisce che gli intermediari cinesi della società hanno cercato di aggirare il sistema bancario fornendo fatture di vendita e contratti falsi per ogni deposito e prelievo. Il rapporto sostiene inoltre che Tether e Bitfinex hanno utilizzato vari metodi per aggirare i controlli che li avrebbero altrimenti limitati dalle istituzioni finanziarie, e che avevano legami con una società che avrebbe riciclato denaro per un’organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti.
I'm at the PlanB anniversary in #lugano
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023
Questo tipo di notizie non sono nuove per Tether. In effetti, la più grande stablecoin è stata sotto tiro fin dalla sua nascita.
Un nuovo rapporto del Wall Street Journal sostiene che Tether, la società dietro la stablecoin USDT, ha usato documenti falsi e società oscure per dare alla sua società madre l’accesso al suo sistema bancario.
L’articolo cita e-mail e documenti che dimostrano che la società ha dovuto fare i salti mortali per rimanere collegata al sistema finanziario tradizionale. In questo modo, Tether ha potuto continuare ad aprire conti bancari.
USDT è la valuta più popolare al mondo per fare trading. La stablecoin rappresenta il maggior volume di scambi sulla maggior parte dei principali exchange di criptovalute. Al momento in cui scriviamo, sono in circolazione oltre 71 miliardi di dollari di Tether. Le persone lo usano per entrare e uscire rapidamente dalle transazioni senza ricorrere a una banca tradizionale o alla valuta fiat. L’uso di USDT è più veloce di una transazione bancaria tradizionale con il dollaro.
Il rapporto del WSJ sostiene inoltre che Tether si è servita di terze parti problematiche che hanno utilizzato “centinaia di milioni di dollari in beni sequestrati e connessioni con un’organizzazione terroristica designata”. Ha aggiunto che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta attualmente indagando su Tether.
Tether nega le accuse e afferma che il rapporto è “completamente impreciso e fuorviante”. La società ha sottolineato di essere conforme ai requisiti legali applicabili in materia di antiriciclaggio, conoscenza del cliente e finanziamento del terrorismo.
Tether è particolarmente popolare nei mercati in cui i dollari sono limitati o non disponibili e nella DeFi, che mira a un sistema bancario decentralizzato.
Tether è da tempo un’azienda controversa. Nel 2021, Tether ha accettato di smettere di operare a New York dopo che, in seguito a un’indagine di due anni condotta dal procuratore generale di New York, ha scoperto che aveva fatto “false dichiarazioni sul supporto” della sua stablecoin.
