I clienti olandesi di Coinbase dovranno rispettare ulteriori requisiti a partire dal 27 giugno. In un’e-mail inviata ai clienti olandesi, Coinbase ne spiega il motivo.
Il provvedimento riguarda in particolare le transazioni in uscita. State inviando Bitcoin al vostro indirizzo al di fuori del crypto exchange? Allora dovete fornire anche un indirizzo fisico, un nome e la causale della transazione. La società americana fa riferimento alle normative olandesi come motivo di questa decisione.
Naturalmente, anche i requisiti standard di identificazione rimangono in vigore. Come piccolo bonus, Coinbase ha anche indicato che monitorerà più a lungo le transazioni provenienti dalla sua piattaforma. I flussi di denaro sulla rete Bitcoin sono pubblici. Coinbase tiene sotto controllo il denaro anche dopo la transazione dalla piattaforma. Anche in questo caso, si tratta di norme locali e internazionali.
Sorveglianza
A partire dal 1° aprile, canadesi, giapponesi e singaporiani dovranno condividere informazioni aggiuntive quando inviano transazioni a un’altra piattaforma da Coinbase. Ciò significa semplicemente che diventerà più difficile inviare bitcoin da Coinbase a un’altra (piattaforma). Dovrete rendere conto della vostra transazione.
Gli investitori di Singapore e Giappone devono condividere informazioni aggiuntive su tutte le transazioni in uscita. In Canada è previsto un limite di 1.000 dollari canadesi (circa 800 dollari USA). I canadesi al di sotto di questo importo non rientrano nelle nuove regole.
La schermata qui sotto mostra come funziona. Quando si vuole inviare una transazione da Coinbase, i canadesi devono inserire il nome completo e l’indirizzo di residenza del destinatario (!). Inserire dati falsi in questa sede vi rende soggetti fraudolenti all’interno della piattaforma.
Questo vale anche per le transazioni verso i propri portafogli.
🤯 Coinbase introduces new rules for Dutch residents to comply with regulatory requirements.
‼️ From June 27, this category of users must indicate the full name of the recipient, when making a cryptocurrency transaction from a Coinbase wallet to third-party addresses. pic.twitter.com/35nXGQEtiH
— ₿ona D€a (@BonaDeaCrypto) June 24, 2022
