Ieri la borsa di criptovalute Binance ha informato molti clienti (olandesi) di regole di verifica più severe.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Verifiche supplementari
La borsa si trova in una zona grigia per quanto riguarda la regolamentazione sin dalla sua nascita nel 2017. Poiché la borsa è cresciuta rapidamente e sta addirittura pensando a un’IPO, deve rispettare sempre più regole.
Per questo motivo Binance chiede ad alcuni dei suoi clienti (olandesi) di sottoporsi a un processo di verifica.
“La stragrande maggioranza dei vostri colleghi binanciani ha già verificato completamente i propri conti per conformarsi a queste nuove normative. Sappiamo che avete già completato la prima parte di questo processo di verifica e che ora dovete solo completare l’ultima parte. Come segno di apprezzamento per il suo tempo, abbiamo pronto per lei un buono cashback da 10 BUSD”.
L’e-mail assomiglia molto a un messaggio di spam o di phishing, ma se si accede all’exchange si vedrà anche questo messaggio (come olandese).
KYC aggiuntivo
L’e-mail afferma inoltre che:
“Si prega di seguire i passi aggiuntivi per la verifica dell’identità e dell’indirizzo! Tenete pronti il passaporto (o la carta d’identità) e il vostro sorriso. Il processo è facile e veloce e richiede solo pochi minuti”.
Se l’utente non avrà completato la verifica entro venerdì 7 ottobre 2022, sarà bloccato dai servizi di Binance. Non sarà quindi più possibile accedere alla piattaforma per effettuare depositi, prelievi e trading. Ci sono alcune regole aggiuntive:
- Se non verificate il vostro conto entro 10 giorni, non sarete più in grado di depositarvi denaro.
- La vostra carta Binance non sarà più utilizzabile entro 20 giorni.
- Dopo 60 giorni il conto potrà essere utilizzato solo per i prelievi.
Come spiegazione per le regole, Binance dà la colpa all’AMLD5, le direttive antiriciclaggio dell’Unione Europea.
La DNB, il regolatore olandese del mercato delle criptovalute, ha recentemente emesso una multa di 3 milioni di euro nei confronti dell’exchange. Essi avrebbero offerto i loro servizi agli olandesi senza registrazione. Forse questo ha svegliato la società CZ, motivo per cui sono state adottate queste misure di verifica.
