Un nuovo giorno, un nuovo grande schema piramidale da affrontare. Questa volta si tratta di un caso in America. Il caso riguarda un totale di 29.421 bitcoin.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sta facendo causa a Cornelius Johannes Steynberg e alla sua società Mirror Trading International (MTI) nel “più grande caso di frode di Bitcoin mai avvenuto”.
La CFTC è l’autorità di regolamentazione statunitense per i mercati dei derivati. È anche coinvolta nell’applicazione della legge sul bitcoin e sui prodotti correlati.
Questo è il caso più grande di cui si sta occupando questa particolare autorità di regolamentazione. Ci sono ovviamente altri casi di grandi dimensioni che hanno coinvolto molti miliardi di dollari.
Indagine
L’atto d’accusa accusa Syenberg di un noto “modello di business”: il marketing multilivello. Il valore giornaliero dei Bitcoin rubati era di circa 1,7 miliardi di dollari in totale.
Attraverso la sua società, Syenberg avrebbe frodato le persone per quasi tre anni (da maggio 2018 a marzo 2021).
Ai partecipanti venivano promessi grandi guadagni, ma nella pratica, il tutto si è trasformato in una bolla. “Le poche operazioni effettuate dagli accusati non sono state redditizie e hanno essenzialmente sottratto tutti gli almeno 29.421 Bitcoin”, ha dichiarato il commissario della CFTC Kristin Johnson in un comunicato stampa. “I truffatori spesso sfruttano appieno le nuove tecnologie, la connettività globale e la percezione della mancanza di un ufficiale di polizia”.
La CFTC chiede multe e i clienti devono anche riavere i loro soldi. Quest’ultimo aspetto sarà difficile da risolvere. Nel mondo dei Bitcoin, il denaro è spesso irrecuperabile.
Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
