Ieri il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che agenti dell’intelligence della Repubblica Popolare Cinese (RPC) hanno pagato tangenti in bitcoin a un dipendente del governo. La società di analisi Elliptic fornisce ora ulteriori informazioni sulle transazioni in un post sul blog.
The two Chinese intelligence officers charged with obstructing justice for allegedly bribing a U.S. double agent with $61,000 in #bitcoin used coin mixing wallet Wasabi to try to cover their tracks, @elliptic found.
By @NelWanghttps://t.co/RPRMHlNMD3— CoinDesk (@CoinDesk) October 25, 2022
CoinJoins
Si tratta di un’indagine penale e di una serie di documenti riservati. Secondo quanto riferito, gli agenti cinesi volevano mettere le mani su questi documenti e inoltrarli a Huawei. Tuttavia, hanno incontrato un doppio agente dell’FBI.
Le spie Guochun He e Zheng Wang volevano effettuare due pagamenti in bitcoin. Queste tangenti avevano un valore totale di 61.000 dollari. La transazione ha riguardato 41.000 dollari in BTC nel novembre 2021. Successivamente, nell’ottobre 2022, hanno inviato altri 20.000 dollari in bitcoin.
Secondo Elliptic, la coppia ha utilizzato il portafoglio Wasabi per sottrarre flussi di denaro. Wasabi consente di effettuare CoinJoin, cancellando l’origine di una transazione non spesa (UTXO). È uno strumento ben noto ai sostenitori della privacy.
Un CoinJoin è come un modo in cui si gettano le proprie monete in euro in una pentola, per ottenere di nuovo la stessa quantità (ma con monete diverse).
Flussi di denaro
Il grafico sottostante mostra come i pagamenti di 1 bitcoin, 0,7 bitcoin e un importo minuscolo siano stati inviati al doppio agente. Che poi li ha rispediti a un crypto exchange statunitense.
È interessante notare che le stesse caratteristiche che rendono il bitcoin attraente per i criminali (come la resistenza alla censura, lo pseudonimo e la sua natura internazionale e digitale) sembrano renderlo interessante anche per le agenzie di intelligence.
Ci si potrebbe chiedere dove si trovi la linea di demarcazione tra criminale e non criminale a questo proposito.
Sebbene l’importo coinvolto sia relativamente basso, il funzionario statunitense Thomas Ryder scrive che l’azione fa parte di un modello più ampio. Secondo lui, il governo cinese sta minando le leggi internazionali e i diritti degli individui in questo modo.
