I går informerte kryptobørsen Binance mange (nederlandske) kunder om strengere verifiseringsregler.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Ekstra bekreftelse
Børsen har vært i gråsonen når det gjelder regulering siden oppstarten i 2017. Siden børsen har vokst raskt og til og med tenker på børsnotering, må den følge stadig flere regler.
Dette er grunnen til at Binance ber noen av sine (nederlandske) kunder om å gå gjennom en verifiseringsprosess.
«Det store flertallet av dine andre Binancians har allerede fullstendig verifisert kontoene sine for å overholde disse nye forskriftene. Vi vet at du allerede har fullført den første delen av denne bekreftelsesprosessen og at du nå bare trenger å fullføre den siste delen. Som et symbol av vår takknemlighet for tiden din, har vi en 10 BUSD cashback-kupong klar for deg.»
E-posten ser mye ut som en spam- eller phishing-melding, men hvis du logger på utvekslingen vil du også se denne meldingen (som nederlender).
Ytterligere KYC
E-posten sier videre:
«Vennligst følg de ekstra trinnene for identitets- og adresseverifisering! Ha passet (eller identitetskortet) og smilet ditt klart. Prosessen er rask og enkel og tar bare noen få minutter.»
Hvis du som bruker ikke har fullført verifiseringen innen fredag 7. oktober 2022, vil du bli utestengt fra Binance-tjenester. Du vil da ikke lenger kunne få tilgang til plattformen for innskudd, uttak og handel. Det er noen tilleggsregler:
- Hvis du ikke bekrefter kontoen din innen 10 dager, vil du ikke lenger kunne sette inn penger der.
- Binance-kortet ditt vil da ikke lenger være brukbart om 20 dager.
- Etter 60 dager kan kontoen kun brukes til uttak.
Som en forklaring på reglene legger Binance skylden på AMLD5, EU-direktivene mot hvitvasking av penger.
DNB, den nederlandske regulatoren av kryptomarkedet, utstedte nylig en bot på 3 millioner euro til børsen. De ville tilby sine tjenester til nederlendere uten registrering. Kanskje dette har vekket CZs selskap, og det er derfor disse verifiseringstiltakene blir tatt.
