Volgens Reuters bediende Binance Iraanse klanten, ook al stond het land op de sanctielijst en mocht de cryptobeurs er geen zaken doen. Een e-mailadres en VPN waren voldoende om te kunnen blijven handelen.
Sancties
In 2018 werden onder Trump opnieuw sancties ingevoerd tegen Iran. Hierdoor mochten cryptobedrijven die ook zaken deden in de Verenigde Staten niet ook klanten in Iran bedienen. In november van dat jaar bracht Binance gebruikers in Iran op de hoogte van de sancties en instrueerde hen om hun accounts op te zeggen en cryptovaluta op te nemen.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters heeft gesproken met zeven handelaren die bleven handelen en dat tot september 2021 konden doen. In die periode werd Binance strenger in het toepassen van anti-witwasregels, maar tot die tijd was een e-mailadres voldoende om te gaan handelen.
“Er waren alternatieven, maar die waren niet zo goed als Binance”, zegt Asal Alizade, een handelaar uit Teheran die zegt dat hij tot september 2021 een Binance-account had. “Je had geen identiteitscontrole, dus we gebruikten het allemaal.”
Binance wist ervan
Binnen Binance was het gebruik door Iraanse klanten bekend. Hoger personeel grapte over de toenemende populariteit van Binance onder Iraniërs. Op de bedrijfsblog was de toon heel anders. In maart stelde een blogpost dat Binance “strikt de internationale sanctieregels volgt” en dat het een “wereldwijde compliance taskforce” had bijeengeroepen “inclusief wereldberoemde sanctie- en handhavingsexperts.”
Volgens advocaten beschermt de splitsing in Binance.US en Binance het bedrijf in de eerste plaats tegen Amerikaanse sancties. Maar er zijn ook zogeheten ‘secundaire sancties’ die voorkomen dat buitenlandse bedrijven zaken kunnen doen in de Verenigde Staten. Binance zou dan bijvoorbeeld geen toegang meer hebben tot het Amerikaanse financiële systeem.
De handelsbeurs heeft al geen goede reputatie als het gaat om compliance.
VPN
Een manier om de sancties te omzeilen is het gebruik van VPN om de locatie van het IP-adres te maskeren. Als voor klantenonderzoek alleen een e-mailadres nodig is, kunnen gebruikers uit Iran, maar ook uit bijvoorbeeld Noord-Korea, gewoon zaken doen op Binance. De cryptobeurs publiceerde een artikel met instructies voor het gebruik van VPN’s in 2020.
