Civiele zaken tegen Sam Bankman-Fried, de voormalige baas van FTX, mogen worden uitgesteld tot na afloop van de strafzaak. Dat heeft een rechter maandag besloten.
The CFTC and SEC’s civil cases against Sam Bankman-Fried have been postponed until after SBF's criminal trial in October. https://t.co/hGyAVqPY00
— Cointelegraph (@Cointelegraph) February 14, 2023
FTX-zaak
De civiele zaak is aangespannen door Amerikaanse toezichthouders. Die verloopt iets anders dan een rechtszaak. Bij die laatste is een rechter betrokken, terwijl bij een civiele zaak een jury betrokken is.
Damian Williams, de advocaat van het Southern District of New York, diende vorige week een motie in om de civiele zaak uit te stellen totdat de zaak van Justitie tegen de voormalige CEO is afgerond.
Bankman-Fried wordt aangeklaagd. Hij staat voor een aantal aanklachten, waaronder het bedriegen van klanten en het overtreden van financieringswetten.
De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beschuldigt hem ook van civiele fraude. De bedrijven van Bankman-Fried, waaronder FTX en Alameda Research, hebben meer dan 8 miljard dollar verlies geleden. Dit kwam door toedoen van klanten omdat er met deposito’s was geknoeid.
SEC en CFTC
De Securities and Exchange Commission (SEC) diende soortgelijke aanklachten in. Het nieuws van vandaag is dus dat beide zaken, van zowel de CFTC als ook de SEC, worden uitgesteld totdat de strafzaak is afgerond.
FTX viel in november om nadat Binance de eerste domino omver gooide toen het een hoop FTT tokens verkocht. Inmiddels zit FTX in een faillissementsprocedure.
Overigens lopen er nog enorm veel zaken rond FTX. Zo wil de exchange politieke donaties terugvorderen, terwijl het bedrijf waar het de bankrekeningen kreeg nu ook wordt onderzocht. Men vraagt zich af of Silvergate de malaise had kunnen voorkomen door de geldstromen tussen Alameda en FTX op te merken en aan de bel te trekken.
