Gisteren heeft cryptobeurs Binance veel (Nederlandse) klanten geïnformeerd over strengere verificatieregels.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Extra verificatie
De exchange bevindt zich al sinds de oprichting in 2017 in grijs gebied wat betreft regelgeving. Omdat de exchange snel is gegroeid en zelfs aan een beursgang denkt, moet het aan steeds meer regels voldoen.
Daarom vraagt Binance een deel van zijn (Nederlandse) klanten om een verificatieproces te doorlopen.
“De overgrote meerderheid van uw mede Binancianen hebben hun accounts al volledig geverifieerd om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen. We weten dat u het eerste deel van dit verificatieproces al heeft voltooid en dat u nu alleen nog het laatste deel hoeft te voltooien. Als blijk van onze waardering voor uw tijd, hebben wij een 10 BUSD cashback voucher voor u klaar liggen.”
De e-mail heeft veel weg van een spam- of phishingbericht, maar als u inlogt op de exchange ziet u ook dit bericht (als Nederlander).
Aanvullende KYC
In de e-mail staat verder:
“Volg de aanvullende stappen voor identiteits- en adresverificatie! Houd uw paspoort (of identiteitskaart) en uw glimlach bij de hand. Het proces is snel en eenvoudig en duurt slechts een paar minuten.”
Als u als gebruiker de verificatie niet voor vrijdag 7 oktober 2022 heeft afgerond, wordt u geblokkeerd van Binance diensten. U hebt dan geen toegang meer tot het platform voor stortingen, opnames en handel. Er zijn een aantal aanvullende regels:
- Als u uw account niet binnen 10 dagen verifieert, kunt u er geen geld meer storten.
- Uw Binance Card is dan na 20 dagen niet meer bruikbaar.
- Na 60 dagen kan het account alleen nog worden gebruikt voor opnames.
Als verklaring voor de regels geeft Binance de schuld aan de AMLD5, de Anti Money Laundering Richtlijnen van de Europese Unie.
De DNB, de Nederlandse toezichthouder op de cryptomarkt, heeft onlangs een boete van 3 miljoen euro uitgedeeld aan de exchange. Zij zouden zonder registratie hun diensten aanbieden aan Nederlanders. Wellicht heeft dit het bedrijf van CZ wakker geschud, waardoor deze verificatiemaatregelen worden genomen.
