Het kantoor van kredietverstrekker Nexo in Bulgarije is donderdag door lokale autoriteiten overvallen. De rden hiervoor zijn een waslijst aan verdenkingen, waaronder die van witwassen, overtreding van belastingregels, computerfraude en bankieren zonder vergunning.
Inval bij Nexo
De inval maakte deel uit van een operatie waarbij 300 leden van overheidsinstanties betrokken waren, vertelde Siika Mileva. Zij is de woordvoerster van het Bulgaarse Openbaar Ministerie.
Mileva bevestigde niet of er tijdens de inval arrestaties zijn verricht.
De Bulgaarse autoriteiten beweerden dat de cryptobank opereerde via talrijke geregistreerde commerciële entiteiten. De meeste daarvan bleken postbussen of lege vennootschappen te zijn. Het voegde eraan toe dat een van Nexo’s klanten terroristische activiteiten zou hebben gefinancierd.
Nexo heeft sindsdien gereageerd op de beschuldigingen:
“Helaas hebben sommige regelgevende instanties met het recente optreden tegen cryptocurrencies de ‘kick first, ask questions later’-aanpak aangenomen.” In corrupte landen grenst dit aan afpersing, maar ook dat gaat voorbij.”
“We werken altijd samen met de relevante autoriteiten en toezichthouders.”
After the beginning of the horrible war in Ukraine, the first order of business was to help fundraise for those affected https://t.co/VIceWt9y6j
The second was, of course, to comply with the sanctions, and Nexo took one of the most aggressive approaches here. 5/— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Het is belangrijk op te merken dat het onderzoek nog loopt en dat dit de eerste berichtgeving is, die ongetwijfeld in de loop van de tijd zal evolueren.
De inval komt een maand nadat de cryptogeldlener zich terugtrok van de Amerikaanse markt. De reden was, ironisch genoeg, juist het gebrek aan duidelijkheid over de regelgeving.
Nexo is ook nog steeds in de race om Vauld over te nemen, maar belangenconflicten en communicatieproblemen zetten deze zaak op zijn kop.
