Jak podaje Reuters, Binance obsługiwał irańskich klientów, mimo że kraj ten znajdował się na liście sankcji, a giełda kryptowalut nie mogła prowadzić tam działalności. Adres e-mail i VPN wystarczyły, aby kontynuować handel.
Sankcje
W 2018 roku, za rządów Trumpa, ponownie wprowadzono sankcje wobec Iranu. W efekcie firmy kryptowalutowe, które prowadziły działalność również w Stanach Zjednoczonych, nie mogły obsługiwać również klientów w Iranie. W listopadzie tego samego roku, Binance powiadomił użytkowników w Iranie o sankcjach i polecił im anulować swoje konta i wycofać kryptowaluty.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters rozmawiał z siedmioma handlowcami, którzy kontynuowali handel i byli w stanie to zrobić do września 2021 roku. W tym okresie Binance stało się bardziej rygorystyczne w stosowaniu zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale do tego czasu adres e-mail wystarczył, aby rozpocząć handel.
„Były alternatywy, ale nie były tak dobre jak Binance” – mówi Asal Alizade, trader z Teheranu, który twierdzi, że miał konto Binance do września 2021 roku. „Nie miałeś weryfikacji tożsamości, więc wykorzystaliśmy ją w całości”.
Binance wiedziało o tym
.
Wewnątrz Binance, korzystanie przez irańskich klientów było znane. Starsi pracownicy żartowali z rosnącej popularności Binance wśród Irańczyków. Na blogu firmy ton był zupełnie inny. W marcu, post na blogu stwierdził, że Binance „ściśle przestrzega międzynarodowych zasad sankcji” i że zwołał „globalną grupę zadaniową ds. zgodności” „w tym światowej sławy ekspertów ds. sankcji i egzekwowania przepisów”.
Według prawników, podział na Binance.US i Binance przede wszystkim chroni firmę przed sankcjami USA. Ale są też tzw. sankcje wtórne, które uniemożliwiają zagranicznym firmom prowadzenie działalności w Stanach Zjednoczonych. Binance nie miałoby wtedy np. dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.
Giełda handlowa już teraz nie ma dobrej reputacji, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów.
VPN
Jednym ze sposobów na obejście sankcji jest wykorzystanie VPN do zamaskowania lokalizacji adresu IP. Jeśli wszystko, co jest potrzebne do badania klientów, to adres e-mail, użytkownicy z Iranu, ale także na przykład z Korei Północnej, mogą po prostu robić interesy na Binance. Giełda kryptowalut opublikowała artykuł z instrukcjami dotyczącymi korzystania z VPN w 2020 roku.
