Wczoraj Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że oficerowie wywiadu z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) zapłacili łapówki w bitcoinach pracownikowi rządowemu. Firma analityczna Elliptic wychodzi teraz z większą ilością informacji na temat transakcji we wpisie na blogu.
The two Chinese intelligence officers charged with obstructing justice for allegedly bribing a U.S. double agent with $61,000 in #bitcoin used coin mixing wallet Wasabi to try to cover their tracks, @elliptic found.
By @NelWanghttps://t.co/RPRMHlNMD3— CoinDesk (@CoinDesk) October 25, 2022
CoinJoins
Wiązało się to z dochodzeniem kryminalnym i szeregiem poufnych dokumentów. Chińscy agenci chcieli podobno dostać je w swoje ręce i przekazać Huawei. Natrafili jednak na podwójnego agenta FBI.
Szpiedzy Guochun He i Zheng Wang chcieli dokonać dwóch płatności w bitcoinach. Łapówki te warte były łącznie 61 tys. dolarów. Transakcja obejmowała 41 000 USD w BTC w listopadzie 2021 roku. Później w październiku 2022 roku wysłali kolejne 20 000 dolarów w bitcoinach.
Według Elliptic, para używała Wasabi Wallet do defraudacji przepływów pieniężnych. Wasabi pozwala na wykonywanie CoinJoins, wymazując pochodzenie niewydanego wyjścia transakcji (UTXO). Jest to znane narzędzie dla obrońców prywatności.
CoinJoin jest jak sposób, w którym wrzucasz swoje monety euro do garnka, aby ponownie wydobyć tę samą ilość (ale różnych monet).
Przepływ pieniędzy
Poniższy wykres pokazuje, jak płatności w wysokości 1 bitcoina, 0,7 bitcoina i pomniejszonej kwoty zostały wysłane do podwójnego agenta. Który następnie wysłał je z powrotem na amerykańską giełdę kryptowalut.
Co ciekawe, te same cechy, które czynią bitcoina atrakcyjnym dla przestępców (takie jak odporność na cenzurę, pseudonimowość oraz jego międzynarodowy i cyfrowy charakter), wydają się czynić go interesującym również dla agencji wywiadowczych.
Można się zastanawiać, gdzie leży w tym względzie linia podziału między przestępcami a nie-przestępcami.
Choć kwota, o którą chodziło, była stosunkowo niska, amerykański urzędnik Thomas Ryder pisze, że akcja jest częścią szerszego schematu. Według niego, chiński rząd podważa w ten sposób międzynarodowe prawa i prawa jednostek.
