Holenderscy klienci Coinbase będą monitorowani od 27 czerwca. W mailu do holenderskich klientów, Coinbase wyjaśnia dlaczego.
Dotyczy to w szczególności transakcji wychodzących. Wysyłasz Bitcoin na adres poza giełdą kryptowalut? Będziesz musiał podać imię, nazwisko, adres fizyczny, a także powód dokonywania transakcji. Jako powód tej decyzji amerykańska firma podaje holenderskie regulacje.
Oczywiście, standardowe wymagania dotyczące identyfikacji również pozostają w działaniu. Jako mały bonus, Coinbase wskazało, że będzie dłużej monitorować transakcje pochodzące z ich platformy. Przepływy pieniężne w sieci Bitcoin są jawne. Coinbase bacznie obserwuje pieniądze nawet po dokonaniu transakcji z platformy. Ponownie, odnosi się to do lokalnych i międzynarodowych regulacji.
Kuratela
Od 1 kwietnia Kanadyjczycy, Japończycy i Singapurczycy zmuszeni będą dzielić się dodatkowymi informacjami i rozliczać się z transakcji podczas ich wysyłania na inną platformę z Coinbase. Oznacza to, że wysyłanie Bitcoinów z Coinbase poza ich serwis stanie się trudniejsze.
Singapurscy i japońscy inwestorzy muszą udostępniać dodatkowe informacje na temat wszystkich transakcji wychodzących.
W Kanadzie obowiązuje limit 1000 dolarów kanadyjskich (około 800 dolarów amerykańskich). Kanadyjskie transakcje poniżej tej kwoty nie podlegają nowym przepisom.
Poniższy zrzut ekranu pokazuje działanie nowych przepisów. Kiedy chcesz wysłać transakcję z Coinbase, Kanadyjczycy muszą wpisać imię i nazwisko odbiorcy, oraz adres zamieszkania. Kłamstwo w tej kwestii oznacza dokonanie oszustwa.
Dotyczy to nawet transakcji na własne portfele.
🤯 Coinbase introduces new rules for Dutch residents to comply with regulatory requirements.
‼️ From June 27, this category of users must indicate the full name of the recipient, when making a cryptocurrency transaction from a Coinbase wallet to third-party addresses. pic.twitter.com/35nXGQEtiH
— ₿ona D€a (@BonaDeaCrypto) June 24, 2022
