Wczoraj giełda kryptowalut Binance poinformowała wielu (holenderskich) klientów o bardziej rygorystycznych zasadach weryfikacji.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Dodatkowa weryfikacja
Giełda znajdowała się w szarej strefie dotyczącej regulacji od momentu jej powstania w 2017 roku. Ponieważ giełda szybko się rozrosła i myśli nawet o IPO, musi przestrzegać coraz więcej przepisów.
Dlatego Binance prosi niektórych swoich (holenderskich) klientów o przejście przez proces weryfikacji.
„Zdecydowana większość twoich kolegów z Binance już w pełni zweryfikowała swoje konta, aby spełnić te nowe przepisy. Wiemy, że ukończyłeś już pierwszą część tego procesu weryfikacji i że teraz musisz tylko wypełnić ostatnią część. Jako wyraz naszej wdzięczności za Twój czas, mamy dla Ciebie gotowy kupon cashback 10 BUSD.”
E-mail wygląda bardzo podobnie do spamu lub wiadomości phishingowej, ale jeśli zalogujesz się na giełdę, zobaczysz również ten komunikat (jako Holender).
Dodatkowe KYC
W dalszej części maila czytamy:
„Proszę wykonać dodatkowe kroki w celu weryfikacji tożsamości i adresu! Miej przygotowany swój paszport (lub dowód osobisty) i uśmiech. Proces jest szybki i łatwy i zajmuje tylko kilka minut.”
Jeśli jako użytkownik nie zakończysz weryfikacji do piątku 7 października 2022 roku, zostaniesz zablokowany z usług Binance. Nie będziesz miał wtedy już dostępu do platformy w celu wpłat, wypłat i handlu. Istnieje kilka dodatkowych zasad:
- Jeśli nie zweryfikujesz swojego konta w ciągu 10 dni, nie będziesz mógł już wpłacać tam pieniędzy.
- Twoja karta Binance przestanie być użyteczna po 20 dniach.
- Po 60 dniach konto może być używane tylko do wypłat.
Jako wyjaśnienie zasad, Binance obwinia AMLD5, czyli dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
DNB, holenderski regulator rynku kryptowalut, niedawno wydał grzywnę w wysokości 3 milionów euro dla giełdy. Oferowałyby one swoje usługi Holendrom bez rejestracji. Być może to obudziło firmę CZ, dlatego podjęto te działania weryfikacyjne.
