A Coinbase fornece geodados para a Immigration & Customs Enforcement (ICE). Este serviço de imigração e alfândega pode seguir as transações de Bitcoin que tenham tido lugar através da plataforma Coinbase. Transações envolvendo Ether e a stable coin Tether também podem ser rastreadas, relata The Intercept. Este meio de comunicação está a basear as suas conclusões em documentos confidenciais partilhados com eles através do privacy watchdog Tech Inquiry.
Infelizmente, Coinbase não oferece aos seus clientes uma opção para utilizar os seus dados, o ICE pode utilizar todos os dados dos clientes sem permissão.
Coinbase Tracer
A bolsa americana é um monstro com várias cabeças. Não só vendem moedas criptográficas, como também vendem software de rastreio a governos e empresas sob o nome de Coinbase Tracer. O ICE tem uma licença deste software especializado por $29.000, o que ajuda a ligar dados pessoais a transações na blockchain de Bitcoin. A unidade Homeland Security Investigations adquiriu também o software Coinbase Tracer por $1,36 milhões.
It turns out that Coinbase, the largest crypto exchange in the US, is directly selling tools to U.S law enforcement & immigration agencies to help track peoples’ crypto transactions.https://t.co/rkyRvNdp9c
— Avi Asher-Schapiro (@AASchapiro) June 29, 2022
As transações Bitcoin são pseudónimas na rede, mas dentro da Coinbase os clientes são obrigados a identificar-se através de um procedimento KYC. Isto torna possível ligar determinadas transações a pessoas.
De acordo com Jack Poulson, diretor da privacy watchdog Tech Inquiry, o ICE tem acesso a uma vasta gama de funções forenses através do pacote de software Coinbase Tracer. Trata-se de uma ferramenta de recolha de informações da empresa (anteriormente conhecida como Coinbase Analytics).
O Coinbase Tracer permite aos clientes, tanto do governo como do sector privado, acompanhar as transações através da blockchain. O software ajuda a detetar e selecionar transações ‘suspeitas’. Aos olhos da Coinbase, eles não estão a fazer nada de errado. Eles ajudam os governos e outras empresas a combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
Dentro do contrato que o ICE celebrou com a Coinbase, são possíveis as chamadas “Análises de ligações Multi-hop para moedas criptográficas de entrada e de saída”. Também é possível a “desmistura” de transações, por exemplo de transações que tenham passado por um misturador. Mas também é possível a análise retroativa de “dados históricos de geo-referenciação”. Um ponto em evidência: o ICE não solicitou aos clientes da Coinbase autorização para analisar e utilizar os seus dados.
Segundo a Coinbase, eles utilizam fontes públicas e os dados dos clientes não são utilizados.
Nome grande
A Coinbase está listada no Nasdaq e é considerada a maior troca de Bitcoin e cripto da América. Partes como a MicroStrategy compram a sua Bitcoin através da Coinbase Prime, o braço de corretagem da empresa.
