De acordo com a Reuters, o Binance serviu clientes iranianos embora o país estivesse na lista de sanções e a troca de criptogramas não fosse autorizada a fazer negócios no país. Um endereço de correio electrónico e VPN eram suficientes para continuar a negociar.
Sanções
Em 2018, sob Trump, foram novamente introduzidas sanções contra o Irão. Como resultado, as empresas criptográficas que também faziam negócios nos Estados Unidos não eram autorizadas a servir também clientes no Irão. Em Novembro desse ano, Binance notificou os utilizadores no Irão das sanções e instruíram-nos para cancelar as suas contas e retirar a moeda criptográfica.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
A Reuters falou com sete comerciantes que continuaram a negociar e puderam fazê-lo até Setembro de 2021. Nesse período, o Binance tornou-se mais rigoroso na aplicação das regras anti-lavagem de dinheiro, mas até então um endereço de correio eletrónico era suficiente para começar a negociar.
“Havia alternativas, mas não eram tão boas como a Binance”, diz Asal Alizade, um comerciante de Teerão que diz ter tido uma conta Binance até Setembro de 2021. “Não tinha verificação de identidade, por isso utilizámo-la toda”.
Binance sabia disso
Dentro de Binance, a utilização por clientes iranianos era conhecida. Os funcionários superiores gozavam com a crescente popularidade da Binance entre os iranianos. No blogue da empresa, o tom era bastante diferente. Em Março, um post no blogue declarou que Binance “segue rigorosamente as regras internacionais de sanções” e que tinha convocado uma “task force de cumprimento global” “incluindo peritos de renome mundial em sanções e execução”.
Segundo os advogados, a divisão em Binance.US e Binance protege principalmente a empresa das sanções dos EUA. Mas existem também as chamadas “sanções secundárias” que impedem as empresas estrangeiras de fazer negócios nos Estados Unidos. A Binance deixaria então, por exemplo, de ter acesso ao sistema financeiro americano.
A bolsa comercial já não tem uma boa reputação no que diz respeito ao cumprimento.
VPN
Uma forma de contornar as sanções é utilizar VPN para mascarar a localização do endereço IP. Se tudo o que é necessário para a pesquisa de clientes é um endereço de correio eletrónico, os utilizadores do Irão, mas também da Coreia do Norte, por exemplo, podem simplesmente fazer negócios em Binance. A bolsa criptográfica publicou um artigo com instruções para a utilização de VPN em 2020.
