Ontem, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que os agentes dos serviços secretos da República Popular da China (RPC) pagavam subornos em bitcoin a um funcionário do governo. A empresa de análise Elliptic sai agora com mais informações sobre as transacções num post de blogue.
The two Chinese intelligence officers charged with obstructing justice for allegedly bribing a U.S. double agent with $61,000 in #bitcoin used coin mixing wallet Wasabi to try to cover their tracks, @elliptic found.
By @NelWanghttps://t.co/RPRMHlNMD3— CoinDesk (@CoinDesk) October 25, 2022
CoinJoins
Isto envolveu uma investigação criminal e uma série de documentos confidenciais. Os agentes chineses alegadamente queriam deitar-lhes as mãos e encaminhá-los para Huawei. No entanto, encontraram um agente duplo do FBI.
Spies Guochun He e Zheng Wang queriam fazer dois pagamentos de moedas de dois bits. Estes subornos valiam um total de 61.000 dólares. A transacção envolveu $41.000 no BTC em Novembro de 2021. Mais tarde, em Outubro de 2022, eles enviaram mais $20.000 em bitcoin.
Segundo Elliptic, o par utilizou a Carteira Wasabi para desviar fluxos de dinheiro. Wasabi permite fazer CoinJoins, apagando a origem de uma saída de transacção não gasta (UTXO). É uma ferramenta bem conhecida para os defensores da privacidade.
Uma CoinJoins é como uma forma de atirar as suas moedas de euro para dentro de um pote, para obter a mesma quantia (mas moedas diferentes) de novo.
Fluxos de dinheiro
O gráfico abaixo mostra como foram enviados pagamentos de 1 bitcoin, 0,7 bitcoin e uma quantidade minúscula ao agente duplo. Que depois o enviou de volta para uma troca de criptograma dos EUA.
Curiosamente, as mesmas características que tornam a bitcoin atraente para os criminosos (tais como a resistência à censura, o pseudónimo e a sua natureza internacional e digital) parecem torná-la interessante também para as agências de inteligência.
Poder-se-ia perguntar onde está a linha divisória entre criminoso e não-criminoso a este respeito.
Embora o montante envolvido tenha sido relativamente baixo, o oficial americano Thomas Ryder escreve que a acção faz parte de um padrão mais amplo. Segundo ele, o governo chinês está a minar desta forma as leis internacionais e os direitos dos indivíduos.
