Os promotores da novela Luna na Coreia querem que os promotores por detrás dos projetos Terraform Labs sejam proibidos de deixar o país. Está atualmente em curso uma investigação sobre o projeto cripto falhado.
Proibição de viagens
De acordo com o órgão de comunicação social coreano JTBC News, a Equipa de Investigação Conjunta sobre Crimes Financeiros e de Títulos impôs um embargo de viagem. Este embargo visa impedir que os atuais e antigos promotores da Terraform Labs fujam do país.
Aqueles que conhecem o caso acreditam que este passo está em preparação para ações de investigação adicionais, tais como buscas e apreensões. Podem também ser solicitadas intimações subsequentes para os indivíduos envolvidos.
Um dos ex-promotores do Terra é Daniel Hong. No Twitter, partilhou que os promotores como ele não foram informados do embargo de viagem.
“Para ser honesto, considero absolutamente ultrajante e inaceitável que as pessoas sejam tratadas como potenciais criminosos desta forma”.
https://twitter.com/unifiedh/status/1538825838279663617
Investigações
Os Laboratórios Terraform e o grande chefe Do Kwon estão no centro das investigações e dos processos judiciais em várias jurisdições. Foram apresentados casos tanto na Coreia do Sul como no estrangeiro após o colapso de Luna e do seu algoritmo ‘associado’ TerraUSD (USDT).
Luna desceu de $116 para $0,000058. UST desabou de $1,00 para $0,0088. Isto torna o valor de ambos os tokens negligenciável.
A Terraform Labs está a ser investigada por possível evasão fiscal. Diz-se que é de cerca de $78 milhões de dólares. Kwon revelou anteriormente que a empresa – segundo ele – não tem obrigações fiscais pendentes no país.
É também alegado que 80 Bitcoins no valor de $1,6 milhões foram roubadas por um empregado das reservas da Luna Foundation Guard. Os fundos foram alegadamente congelados em algumas trocas criptográficas. Um empregado foi preso e está atualmente em curso uma investigação para determinar se Do Kwon esteve envolvido.
