Um novo dia, um novo grande esquema de pirâmide a ser abordado. Desta vez, trata-se de um caso na América. O caso envolve um total de 29.421 Bitcoin.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está a processar Cornelius Johannes Steynberg e a sua empresa Mirror Trading International (MTI) no “maior caso de fraude de Bitcoin de sempre”.
O CFTC é o regulador dos mercados de derivados dos EUA. Eles também estão envolvidos na aplicação de Bitcoin e produtos relacionados.
Este é o maior caso que esta entidade reguladora em particular está a assumir. Existem, evidentemente, outros casos de grande dimensão que envolveram muitos biliões de dólares.
Indicção
A acusação denunciou Syenberg de um conhecido “modelo de negócio”: marketing multinível. O preço diário de Bitcoin roubado era de cerca de 1,7 mil milhões de dólares no total.
Através da sua empresa, Syenberg alegadamente defraudou pessoas durante quase três anos (de Maio de 2018 a Março de 2021).
Aos participantes foram prometidas montanhas de ouro. Mas, na prática, tornou-se, na sua maioria, em muitas lágrimas. “Os poucos negócios que os acusados fizeram não foram rentáveis e, no geral, desviaram todos pelo menos 29.421 Bitcoin”, disse a Comissária do CFTC Kristin Johnson num comunicado de imprensa. “Os golpistas tiram muitas vezes pleno partido das novas tecnologias, da conectividade global e da perceção da falta de um agente da polícia”.
O CFTC está a exigir multas, e os clientes também devem recuperar o seu dinheiro. Esta última será complicada. No mundo da Bitcoin, o dinheiro é muitas vezes irrecuperável.
Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
