Enligt Reuters betjänade Binance iranska kunder trots att landet fanns med på sanktionslistan och att kryptobörsen inte fick göra affärer där. Det räckte med en e-postadress och en VPN för att fortsätta handla.
Sanktioner
Under Trump infördes 2018 återigen sanktioner mot Iran. Detta ledde till att kryptoföretag som även gjorde affärer i USA inte fick lov att även betjäna kunder i Iran. I november samma år meddelade Binance användare i Iran om sanktionerna och uppmanade dem att avsluta sina konton och ta ut kryptovaluta.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters har talat med sju handlare som fortsatte att handla och kunde göra det fram till september 2021. Under den perioden blev Binance strängare när det gäller att tillämpa reglerna för bekämpning av penningtvätt, men fram till dess räckte det med en e-postadress för att börja handla.
”Det fanns alternativ, men de var inte lika bra som Binance”, säger Asal Alizade, en handlare från Teheran som säger att han hade ett Binance-konto fram till september 2021. ”Du hade ingen identitetskontroll, så vi använde allt.”
Binance kände till det
Inom Binance var användningen av iranska kunder känd. Ledande personal skämtade om Binances ökande popularitet bland iranier. På företagets blogg var tonen helt annorlunda. I mars angavs i ett blogginlägg att Binance ”strikt följer internationella sanktionsregler” och att företaget hade sammankallat en ”global arbetsgrupp för efterlevnad” ”med världsberömda experter på sanktioner och verkställighet”.
Enligt advokater skyddar uppdelningen i Binance.US och Binance i första hand företaget från amerikanska sanktioner. Men det finns också så kallade ”sekundära sanktioner” som hindrar utländska företag från att göra affärer i USA. Binance skulle då till exempel inte längre ha tillgång till det amerikanska finansiella systemet.
Handelsbörsen har redan inte något gott rykte när det gäller efterlevnad.
VPN
Ett sätt att kringgå sanktionerna är att använda VPN för att maskera IP-adressens plats. Om allt som behövs för kundundersökningar är en e-postadress kan användare från Iran, men även från exempelvis Nordkorea, helt enkelt göra affärer på Binance. Kryptobörsen publicerade en artikel med instruktioner för hur man använder VPN 2020.
