Indiens narkotikabyrå (NCB) har gripit en invånare i Mumbai som kallas ”kryptokungen” och som påstås ha använt Bitcoin för att köpa opiater på den mörka webben. Den indiska återförsäljaren av digitala pengar, Wazirx, säger att den anklagade inte är en av dess kunder.
Indisk kryptokung arresterad för inblandning i olaglig verksamhet
En invånare i Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, även kallad ”crypto lord”, har arresterats av Indiens narkotikabyrå (NCB). Han påstås ha använt Bitcoin för att köpa droger på internet som transporterades till Indien från Europa.
Sameer Wankhede, chef för NCB:s enhet i Mumbai, klargjorde: ”I november 2020 hade en grupp från NCB Mumbai gripit 20 LSD-blottor från Kharodi Village Malad”, avslöjade närliggande media. Chefen citerades dessutom för att ha sagt:
”Den psykotropa substansen som hölls köptes från Europa av en Mumbai-baserad drogförsäljare med hjälp av Bitcoin.
Hans vanliga sätt att göra saker var att få kontanter och ge Bitcoins mindre förmåner genom att använda sin plånbok, som användes för att köpa droger från darknet, skildrade NCB.
Efter rapporter om att kryptoföraren kan ha använt den indiska digitala valutahandeln Wazirx för att arbeta med sina drogköp, utfärdade företaget ett uttalande där det förklarade att han inte är dess kund. Wazirx twittrade: ” Den 11 juni 2021 hade Wazirx fått ett e-postmeddelande från NCB som frågade om nämnda anklagade och hans växlingsrörelse på Wazirx. Efter att ha kontrollerat våra register insåg vi att den anklagade inte är kund hos Wazirx och vi informerade experterna” något mycket liknande den 12 juni 2021.
Handeln genomfördes: Med detta sagt måste vi upprepa att Wazirx följer globalt accepterade förfaranden för KYC- och AML-efterlevnad och har ett rigoröst ramverk för granskning av börser på plats. Vi genomför en rigorös KYC-kontroll av varje kund för att bekräfta deras livsstil, samt en ytterligare KYC-bekräftelse genom kundernas anslutna finansiella balanser innan vi tillåter en kund att handla på Wazirx: Vi tillåter endast KYC-bekräftade och tillåtna register att dra tillgångar från vår handel.
I likhet med detta fall har många människor anklagat Bitcoin för att vara inblandade i olaglig verksamhet. Eftersom det inte finns något transaktionsbevis för kryptovalutor och människor kan göra transaktioner anonymt har kryptovalutor anklagats för handel med olagliga varor. Myndigheterna arbetar dock för att göra kryptovalutor säkrare och mer transparenta. Flera personer har krävt att kryptovalutor ska regleras för att förhindra denna typ av kriminell verksamhet. Jämfört med förra året har det skett en minskning av olaglig verksamhet med kryptovalutor, vilket visar att det görs framsteg på detta område av digital valuta.
