Igår informerade kryptobörsen Binance många (nederländska) kunder om strängare verifieringsregler.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Extra verifiering
Börsen har befunnit sig i en gråzon när det gäller reglering sedan starten 2017. Eftersom börsen har vuxit snabbt och till och med funderar på en börsintroduktion måste den följa fler och fler regler.
Det är därför Binance ber vissa av sina (nederländska) kunder att gå igenom en verifieringsprocess.
”Den stora majoriteten av dina binansianer har redan verifierat sina konton fullt ut för att följa dessa nya regler. Vi vet att du redan har genomfört den första delen av denna verifieringsprocess och att du nu bara behöver genomföra den sista delen. Som ett tecken på vår uppskattning för din tid har vi en 10 BUSD cashback kupong redo för dig.”
E-postmeddelandet ser mycket ut som ett skräppost- eller nätfiskemeddelande, men om du loggar in på börsen kommer du också att se det här meddelandet (som holländare).
Tillkommande KYC
I e-postmeddelandet står det vidare:
”Vänligen följ de ytterligare stegen för identitets- och adressverifiering! Ha ditt pass (eller identitetskort) och ditt leende redo. Processen är snabb och enkel och tar bara några minuter.”
Om du som användare inte har slutfört verifieringen senast fredagen den 7 oktober 2022 kommer du att bli utelåst från Binance tjänster. Du kommer då inte längre att kunna få tillgång till plattformen för insättningar, uttag och handel. Det finns några ytterligare regler:
- Om du inte verifierar ditt konto inom 10 dagar kommer du inte längre att kunna sätta in pengar där.
- Ditt Binance-kort kommer då inte längre att kunna användas inom 20 dagar.
- Efter 60 dagar kan kontot endast användas för uttag.
Som förklaring till reglerna skyller Binance på AMLD5, Europeiska unionens direktiv mot penningtvätt.
DNB, den nederländska tillsynsmyndigheten för kryptomarknaden, utfärdade nyligen ett bötesbelopp på 3 miljoner euro till börsen. De skulle erbjuda sina tjänster till nederländare utan registrering. Kanske har detta väckt CZ:s företag, vilket är anledningen till att dessa verifieringsåtgärder vidtas.
