Lokala myndigheter genomförde en razzia i torsdags på kontoret för kreditgivaren Nexo i Bulgarien. Rden för detta är en tvättlista av misstankar, bland annat om penningtvätt, brott mot skatteregler, datorbedrägeri och bankverksamhet utan tillstånd.
Razzia hos Nexo
Razzian var en del av en operation som involverade 300 medlemmar av statliga myndigheter, berättade Siika Mileva. Hon är talesperson för Bulgariens åklagarmyndighet.
Mileva bekräftade inte om några gripanden gjordes under razzian.
De bulgariska myndigheterna hävdade att kryptobanken var verksam genom ett flertal registrerade kommersiella enheter. De flesta av dessa verkade vara postboxar eller skalbolag. De tillade att en av Nexos kunder påstods ha finansierat terroristverksamhet.
Nexo har sedan dess svarat på anklagelserna:
”Tyvärr har vissa tillsynsmyndigheter, i och med den senaste tidens myndighetsåtgärder mot kryptovalutor, nyligen antagit en strategi som går ut på att ”sparka först och ställa frågor senare”.” I korrupta länder gränsar det till utpressning, men även det går över.”
”Vi samarbetar alltid med relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter.”
After the beginning of the horrible war in Ukraine, the first order of business was to help fundraise for those affected https://t.co/VIceWt9y6j
The second was, of course, to comply with the sanctions, and Nexo took one of the most aggressive approaches here. 5/— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Det är viktigt att notera att utredningen fortfarande pågår och att detta är den första rapporteringen, som utan tvekan kommer att utvecklas med tiden.
Razzian kommer en månad efter att kryptopengarutlånaren drog sig tillbaka från den amerikanska marknaden. Orsaken var ironiskt nog just bristen på rättslig klarhet.
Nexo är också fortfarande med i racet om att ta över Vauld, men intressekonflikter och kommunikationsproblem vänder upp och ner på det här fallet.
