En ny dag, en ny stor pyramidespil, der skal bekæmpes. Denne gang er det en sag i USA. Sagen drejer sig om i alt 29.421 bitcoins.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sagsøger Cornelius Johannes Steynberg og hans firma Mirror Trading International (MTI) i den “største bitcoin-svindelsag nogensinde”.
CFTC er den amerikanske tilsynsmyndighed for derivatmarkederne. De er også involveret i håndhævelsen af bitcoin og relaterede produkter.
Dette er den største sag, som netop denne tilsynsmyndighed tager sig af. Der er naturligvis andre store sager, der involverer mange milliarder dollars.
Anklageskrift
I anklageskriftet blev Syenberg anklaget for en velkendt “forretningsmodel”: multi-level marketing. Den daglige pris på de stjålne bitcoins var i alt omkring 1,7 mia.
Gennem sit firma skulle Syenberg angiveligt have bedraget folk i næsten tre år (fra maj 2018 til marts 2021).
Deltagerne blev lovet gyldne bjerge. Men i praksis blev det mest til en masse tårer. “De få handler, som de anklagede foretog, var ikke rentable, og de underslog i det væsentlige alle mindst 29.421 Bitcoin,” sagde CFTC-kommissær Kristin Johnson i en pressemeddelelse. “Svindlere udnytter ofte fuldt ud ny teknologi, global konnektivitet og den opfattede mangel på en politibetjent.”
CFTC kræver bøder, og kunderne skal også have deres penge tilbage. Sidstnævnte vil være vanskeligt. I bitcoin-verdenen er penge ofte uoprettelige.
Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
-
Gabriele Spapperi is a veteran cryptocurrency investor and blockchain technology specialist. He became fascinated with Bitcoin and distributed ledgers while studying computer science at MIT in 2011.
Since 2013, Gabriele has actively traded major cryptocurrencies and identified early-stage projects to invest in. He contributes articles to leading fintech publications sharing his insights on blockchain technology, crypto markets, and trading strategies.
With over a decade of experience in the crypto space, Gabriele provides reliable insights and analysis on the latest developments in digital assets and blockchain platforms. When he's not analyzing crypto markets, Gabriele enjoys travel, golf, and fine wine. He currently resides in Austin, Texas.