Opdatering: Tether, selskabet bag stablecoin USDT, har reageret på en artikel fra Wall Street Journal, der hævder, at selskabet og søsterkryptobørsen Bitfinex brugte falske dokumenter og lyssky aftaler for at få adgang til sit banksystem. WSJ rapporterede den 3. marts, at den via lækkede dokumenter og e-mails opdagede, at enheder med tilknytning til Tether og Bitfinex forfalskede fakturaer og transaktioner og gemte sig bag tredjeparter for at åbne bankkonti, som ellers måske ikke ville have været tilgængelige.
I en erklæring den 3. marts kaldte Tether rapportens resultater for “gamle påstande” og “fuldstændig falske og vildledende”. Virksomheden tilføjede, at Bitfinex og Tether har programmer til overholdelse af lovgivningen og opfylder de gældende lovkrav om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kendskab til kunden og finansiering af terrorisme.
WSJ-artiklen skitserer Tether og Bitfinex’ skyggefulde handelspraksis for at holde forbindelsen til banker og andre finansielle institutioner, som, hvis de bliver afskåret, udgør en “eksistentiel trussel” mod deres forretning. En lækket e-mail antyder, at virksomhedens kinesiske mellemmænd forsøgte at omgå banksystemet ved at levere falske salgsfakturaer og kontrakter for hver ind- og udbetaling. Rapporten hævder også, at Tether og Bitfinex brugte forskellige metoder til at omgå kontroller, der ellers ville have begrænset dem fra finansielle institutioner, og havde forbindelser til et selskab, der angiveligt hvidvaskede penge for en amerikansk udpeget terrororganisation.
I'm at the PlanB anniversary in #lugano
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023
Den slags rapporter er ikke nye omkring Tether. Faktisk har den største stablecoin været under beskydning siden sin start.
En ny rapport fra The Wall Street Journal hævder, at Tether, selskabet bag USDT stablecoin, brugte falske dokumenter og skyggefirmaer til at give sit moderselskab adgang til sit banksystem.
Artiklen citerer e-mails og dokumenter, der viser, at selskabet måtte springe gennem adskillige hoops for at forblive forbundet til det traditionelle finansielle system. På den måde kunne Tether fortsat åbne bankkonti.
USDT er den mest populære valuta at handle med i verden. Den stabile mønt står for den største handelsvolumen på de fleste større kryptobørser. I skrivende stund er der mere end 71 mia. dollar i Tether i omløb. Folk bruger den til at komme ind og ud af handler hurtigt uden at bruge en traditionel bank eller fiatvaluta. Det er hurtigere at bruge USDT end en traditionel banktransaktion med dollaren.
WSJ-rapporten hævder også, at Tether har brugt problematiske tredjeparter, der har brugt “hundredvis af millioner af dollars i beslaglagte aktiver og forbindelser til en udpeget terrororganisation”. Den tilføjede, at det amerikanske justitsministerium i øjeblikket undersøger Tether.
Tether afviser påstandene og siger, at rapporten er “fuldstændig unøjagtig og vildledende”. Virksomheden understreger, at den overholder de gældende lovkrav om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kendskab til kunden og bekæmpelse af terrorfinansiering.
Tether er især populær på markeder, hvor dollars er begrænsede eller ikke er tilgængelige, og i DeFi, som sigter mod et decentraliseret banksystem.
Tether har længe været en kontroversiel virksomhed. I 2021 indvilligede Tether i at stoppe sine forretninger i New York efter en toårig undersøgelse fra New Yorks statsadvokat fandt, at selskabet havde fremsat “falske erklæringer om støtte” til sin stablecoin.
