Gestern informierte die Krypto Börse Binance viele (niederländische) Kunden über strengere Verifizierungsregeln.
Cryptobeurs Binance lijkt voor te sorteren op DNB-registratie met extra verificaties https://t.co/zAPEMItUk7
— CryptoJournaal (@CryptoJournaal) August 9, 2022
Zusätzliche Verifizierung
Die Börse befindet sich seit ihrer Gründung im Jahr 2017 in einer Grauzone bezüglich der Regulierung. Da die Börse schnell gewachsen ist und sogar über einen Börsengang nachdenkt, muss sie sich an immer mehr Regeln halten.
Aus diesem Grund bittet Binance einige seiner (niederländischen) Kunden, einen Verifizierungsprozess zu durchlaufen.
„Die überwiegende Mehrheit Ihrer Binance Kollegen hat ihre Konten bereits vollständig verifiziert, um diese neuen Vorschriften zu erfüllen. Wir wissen, dass Sie den ersten Teil dieses Verifizierungsprozesses bereits abgeschlossen haben und dass Sie jetzt nur noch den letzten Teil abschließen müssen. Als Zeichen unserer Wertschätzung für Ihre Zeit halten wir einen 10 BUSD Cashback Gutschein für Sie bereit.“
Die E-Mail sieht sehr nach einer Spam- oder Phishing Nachricht aus, aber wenn Sie sich bei der Börse anmelden, sehen Sie auch diese Nachricht (als Niederländer).
Zusätzliche KYC
In der E-Mail heißt es weiter:
„Bitte befolgen Sie die zusätzlichen Schritte zur Identitäts- und Adressüberprüfung! Halten Sie Ihren Reisepass (oder Personalausweis) und Ihr Lächeln bereit. Der Vorgang ist schnell und einfach und dauert nur ein paar Minuten.
Wenn Sie als Nutzer die Verifizierung bis Freitag, den 7. Oktober 2022, nicht abgeschlossen haben, werden Sie von den Binance Diensten ausgesperrt. Sie können dann nicht mehr auf die Plattform für Einzahlungen, Abhebungen und Handel zugreifen. Es gibt einige zusätzliche Regeln:
- Wenn Sie Ihr Konto nicht innerhalb von 10 Tagen verifizieren, können Sie dort kein Geld mehr einzahlen.
- Ihre Binance Card ist dann nach 20 Tagen nicht mehr nutzbar.
- Nach 60 Tagen kann das Konto nur noch für Abhebungen genutzt werden.
Als Erklärung für die Regeln macht Binance die AMLD5, die Anti-Geldwäscherichtlinien der Europäischen Union, verantwortlich.
Die DNB, die niederländische Regulierungsbehörde für den Kryptomarkt, hat der Börse kürzlich eine Geldstrafe von 3 Millionen Euro auferlegt. Sie würden ihre Dienste den Niederländern ohne Registrierung anbieten. Vielleicht hat dies das Unternehmen CZ aufgeweckt, weshalb diese Überprüfungsmaßnahmen ergriffen werden.
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Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.
Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.
Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.
