Actualización: Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, ha respondido a un artículo de The Wall Street Journal en el que se alega que la empresa y la criptobolsa hermana Bitfinex utilizaron documentos falsos y acuerdos turbios para obtener acceso a su sistema bancario. The WSJ informó el 3 de marzo que descubrió a través de documentos y correos electrónicos filtrados que entidades vinculadas a Tether y Bitfinex falsificaban facturas y transacciones y se escondían detrás de terceros para abrir cuentas bancarias a las que de otro modo no habrían podido acceder.
En un comunicado del 3 de marzo, Tether calificó las conclusiones del informe de «acusaciones antiguas» y «completamente falsas y engañosas». La empresa añadió que Bitfinex y Tether cuentan con programas de cumplimiento normativo y cumplen los requisitos legales aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, conocimiento del cliente y financiación del terrorismo.
El artículo del WSJ esboza las oscuras prácticas comerciales de Tether y Bitfinex para mantenerse conectadas a bancos y otras instituciones financieras que, si se cortan, suponen una «amenaza existencial» para su negocio. Un correo electrónico filtrado sugiere que los intermediarios chinos de la empresa intentaron eludir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retirada. El informe también afirma que Tether y Bitfinex utilizaron diversos métodos para eludir los controles que, de otro modo, les habrían restringido las instituciones financieras, y que tenían vínculos con una empresa que supuestamente blanqueaba dinero para una organización terrorista designada por Estados Unidos.
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Este tipo de informes no son nuevos en torno a Tether. De hecho, la mayor stablecoin ha estado en el punto de mira desde su creación.
Un nuevo informe de The Wall Street Journal afirma que Tether, la empresa detrás de la stablecoin USDT, utilizó documentos falsos y empresas en la sombra para dar a su empresa matriz acceso a su sistema bancario.
El artículo cita correos electrónicos y documentos que muestran que la empresa tuvo que pasar por varios aros para permanecer conectada al sistema financiero tradicional. De este modo, Tether podía seguir abriendo cuentas bancarias.
USDT es la moneda con la que más se comercia en el mundo. La stablecoin representa el mayor volumen de negociación en la mayoría de las principales criptobolsas. En el momento de escribir estas líneas, hay más de 71.000 millones de dólares de Tether en circulación. La gente lo utiliza para entrar y salir rápidamente de las operaciones sin utilizar un banco tradicional o moneda fiduciaria. Es más rápido utilizar USDT que una transacción bancaria tradicional con el dólar.
El informe del WSJ también alega que Tether ha recurrido a terceros problemáticos que utilizaron «cientos de millones de dólares en activos incautados y conexiones con una organización designada terrorista». Añade que el Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando actualmente a Tether.
Tether niega las acusaciones y afirma que el informe es «completamente inexacto y engañoso». La empresa subrayó que cumple los requisitos legales aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, conocimiento del cliente y financiación del terrorismo.
Tether es especialmente popular en mercados donde los dólares son limitados o no están disponibles y en DeFi, que aspira a un sistema bancario descentralizado.
Tether ha sido durante mucho tiempo una empresa controvertida. En 2021, Tether acordó dejar de hacer negocios en Nueva York después de que una investigación de dos años del fiscal general de Nueva York descubriera que había hecho «declaraciones falsas sobre el apoyo» a su stablecoin.
